OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO, CNPJ 78.632.767/0002-01.
Mercado de Capitais · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 2013 · 13 anos de atividade · CNAE principal: Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Ouribank S.A. Banco Multiplo é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 2013. Atividade principal: outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 10 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO 78.632.767/0002-01 Lucro Real ou Presumido 💰 Mercado de Capitais
✗ Baixada Abertura: 05/06/2013 · 13 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
05/06/2013
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Bairro · CEP
BRAS · CEP 03053000
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6619399 · Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 111.000.000,00
ℹ️ Histórico societário
DANIEL OVADIA ASSINE: 1 empresa encerrada (9 empresas no histórico)
CHARLES ASSINE: 4 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
EDILSON CIRO ROMOR GUIDINI: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
NESSIM ABADI: 6 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
REGINALDO MARINHO FONTES: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
ALEXANDRE DE PRAXEDES: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (5) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6619-3/99 Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 111.000.000,00
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 78.632.767/0002-01 OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO SAO PAULO / SP Inativa atual Filial 78.632.767/0003-92 OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO SAO PAULO / SP Inativa Filial 78.632.767/0004-73 OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO EXTERIOR / EX Ativa Filial 78.632.767/0005-54 OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO CUIABA / MT Ativa Matriz 78.632.767/0001-20 OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO SAO PAULO / SP Ativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · DANIEL OVADIA ASSINE
⚠️ DANIEL OVADIA
Diretor
⚠️ CHARLES ASSINE
Diretor
⚠️ EDILSON CIRO
Diretor
⚠️ NESSIM ABADI
Diretor
⚠️ REGINALDO MARINHO
Diretor
⚠️ ALEXANDRE DE
Diretor
✅ BRUNO LUIGI
Diretor
✅ RICARDO RUSSO
Diretor
✅ DANIEL PONCZYK
Diretor
✅ MAURICIO EDUARDO
Diretor
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 40.991.227/0001-60 ADC TECNOLOGIA LTDA Sócio-Administrador R$ 6.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 34.332.497/0001-67 GLOBALPOWER PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA. Sócio R$ 530.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 64.477.653/0001-49 OURIBANK ASSET MANAGEMENT LTDA Sócio-Administrador R$ 50.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 78.632.767/0001-20 OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO Diretor R$ 111.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 35.850.230/0001-24 OURINVEST INVESTIMENTOS - HOLDING FINANCEIRA S.A. Diretor R$ 338.841.523,22 Ativa SAO PAULO / SP 32.172.414/0001-94 OURINVEST INVESTIMENTOS - HOLDING GLOBALPOWER LTDA. Sócio-Administrador R$ 571.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 05.849.754/0001-34 OURINVEST INVESTIMENTOS - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. Diretor — Ativa SAO PAULO / SP 05.911.645/0001-08 OURINVEST INVESTIMENTOS HOLDING LTDA. Sócio-Administrador R$ 1.024.980,00 Ativa SAO PAULO / SP 65.392.771/••••-•• OURINVEST PARTICIPACOES S/A Diretor R$ 1.076.116,74 Sem cadastro —
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.