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DINIZ FILHO & CIA LTDA(ARMAZEM SANTA MONICA)

DINIZ FILHO & CIA LTDA, CNPJ 63.521.983/0004-74.

Comércio Atacadista · baixada · em TERESINA/PI · desde 2011 · 15 anos de atividade · CNAE principal: Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Armazem Santa Monica é empresa de grande porte com situação baixada em Teresina/PI desde 2011. Atividade principal: comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 3 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

DINIZ FILHO & CIA LTDA

Nome Fantasia ARMAZEM SANTA MONICA
63.521.983/0004-74Lucro Real ou Presumido📦 Comércio Atacado
✗ BaixadaAbertura: 18/05/2011 · 15 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
18/05/2011
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA SAO PEDRO 736
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 64001260
Cidade / UF
TERESINA / PI
Telefone RF
(86) 33027100
E-mail RF
contabilsm@gdiniz.com.br
Atividade Principal
4691500 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.700.000,00
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
L
Sócio-AdministradorDesde 10/07/1991
K
KILSON MOURA DINIZ⚠ Atenção
SócioDesde 29/08/2008
D
SócioDesde 05/02/2019Rep.: LUIZ GONZAGA MESQUITA DINIZ FILHO
ℹ️ Histórico societário
LUIZ GONZAGA MESQUITA DINIZ FILHO: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
KILSON MOURA DINIZ: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
DINIZ PARTICIPACOES LTDA: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· LUIZ GONZAGA MESQUITA DINIZ FILHO
⚠️ Atenção · 8 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
05.624.331/0001-16BONOPLAST INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDASócio-AdministradorR$ 1.423.000,00BaixadaTERESINA / PI
02.709.009/0001-00DINIZ E MOURA LTDASócioR$ 2.500.000,00AtivaTERESINA / PI
63.521.983/0001-21DINIZ FILHO & CIA LTDASócio-AdministradorR$ 1.700.000,00BaixadaTERESINA / PI
31.427.643/0001-40DINIZ PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 3.664.000,00AtivaTERESINA / PI
05.343.264/0001-61DINIZ PATRIMONIAL LTDASócio-AdministradorR$ 2.084.581,00AtivaTERESINA / PI
08.430.706/••••-••LKM DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 50.000,00Sem cadastro—
07.776.109/0001-64LUZ BELA INDUSTRIA DE VELAS LTDASócioR$ 7.755.000,00AtivaTERESINA / PI
11.743.537/0001-68THERESINA CENTER SERVICOS DE HOTELARIA LTDA.Sócio-AdministradorR$ 1.000.000,00BaixadaTERESINA / PI
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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