BANCO JPM S.A.(DISTRIVOLKS) BANCO JPM S.A., CNPJ 62.204.169/0009-78.
Banco/Financeira · baixada · em BAURU/SP · desde 1970 · 55 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, sem carteira comercial
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Distrivolks é empresa de grande porte com situação baixada em Bauru/SP desde 1970. Atividade principal: bancos múltiplos, sem carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO JPM S.A. Nome Fantasia DISTRIVOLKS
62.204.169/0009-78 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 20/11/1970 · 55 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
20/11/1970
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA AGENOR MEIRA 9 74
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 17053460
Atividade Principal
6431000 · Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
P
Presidente Desde 17/05/2001
M
Sócio Ostensivo Desde 15/04/1994 Rep.: ANTONIO MENDES
ℹ️ Histórico societário
PATRICK CHARLES MORIN JUNIOR: 6 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
OTAVIO LOPES CASTELLO BRANCO NETO: 4 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
HEDLEY PETER GRIGGS: 6 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
LUIZ OTAVIO REIS DE MAGALHAES: 10 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ALBERTO RODRIGUES PINTO FERREIRA: 6 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (11) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6431-0/00 Bancos múltiplos, sem carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: —
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · PATRICK CHARLES MORIN JUNIOR
⚠️ PATRICK CHARLES
Presidente
⚠️ OTAVIO LOPES
Diretor
⚠️ HEDLEY PETER
Diretor
⚠️ LUIZ OTAVIO
Diretor
⚠️ ALBERTO RODRIGUES
Diretor
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 59.843.235/••••-•• ALPAR NEGOCIOS E SERVICOS LIMITADA Sócio-Gerente — Sem cadastro — 62.204.169/0001-10 BANCO JPM S.A. Presidente — Baixada SAO PAULO / SP 33.760.497/0001-03 CHASE FLEMING BANCO DE INVESTIMENTO S.A Presidente — Baixada SAO PAULO / SP 02.391.272/0001-95 CHASE FLEMING S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS Presidente — Baixada SAO PAULO / SP 34.270.538/0001-38 CHASE MANHATTAN ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA Administrador — Baixada SAO PAULO / SP 59.869.933/0001-62 LBL EVENTOS E COMUNICACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 768.580,00 Baixada SAO PAULO / SP 43.074.145/0001-40 MHT SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA Administrador R$ 22.729.188,34 Baixada SAO PAULO / SP 05.940.384/0001-46 MORIN ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Sócio-Administrador — Ativa SAO PAULO / SP 03.368.596/0001-75 PROPAY S.A. Conselheiro de Administração R$ 27.638.960,58 Ativa SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.