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BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA(BANESPA)

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA, CNPJ 61.411.633/0078-66.

Banco/Financeira · baixada · em POMPEIA/SP · desde 1966 · 59 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial

  • Sem dívidas ativas federais
  • Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • Sem autuações ambientais
  • Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Banespa é empresa de grande porte com situação baixada em Pompeia/SP desde 1966. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 11 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA

Nome Fantasia BANESPA
61.411.633/0078-66Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
BaixadaAbertura: 29/07/1966 · 59 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
29/07/1966
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
MEI
Não
Endereço
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES 308
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 17580000
Cidade / UF
POMPEIA / SP
Telefone RF
(011) 2481011
E-mail RF
ACRODRIGUES@BANESPA.COM.BR
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores11 sóciosCPF + faixa no PRO
G
PresidenteDesde 26/12/2000
J
DiretorDesde 26/12/2000
P
DiretorDesde 26/12/2000
L
AdministradorDesde 26/12/2000
A
DiretorDesde 15/09/2004
R
RAMON SANCHEZ DIEZ⚠ Atenção
DiretorDesde 15/09/2004
M
AdministradorDesde 22/02/2001
A
DiretorDesde 05/04/2002
A
DiretorDesde 15/09/2004
M
DiretorDesde 15/02/2005
U
ULRICO BARINI FILHO⚠ Atenção
DiretorDesde 22/11/2005
ℹ️ Histórico societário
GABRIEL JARAMILLO SANINT: 6 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
JOSE DE PAIVA FERREIRA: 15 empresas encerradas (18 empresas no histórico)
PEDRO CARLOS ARAUJO COUTINHO: 8 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
LUIZ CARLOS DA SILVA CANTIDIO JUNIOR: 19 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ANGEL OSCAR AGALLANO: 9 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
RAMON SANCHEZ DIEZ: 7 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
MIGUEL JOAO JORGE FILHO: 4 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
ANA ISABEL PEREZ PEREZ: 6 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
ARNALDO BONOLDI DUTRA: 10 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
MANOEL MARCOS MADUREIRA: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
ULRICO BARINI FILHO: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:
CNPJRazão Social Cidade / UF Situação
Filial61.411.633/0002-68BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASANTOS / SPInativa
Filial61.411.633/0003-49BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPACATANDUVA / SPInativa
Filial61.411.633/0004-20BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPABAURU / SPInativa
Filial61.411.633/0005-00BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASAO PAULO / SPInativa
Filial61.411.633/0007-72BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPACAMPO GRANDE / MSInativa
Filial61.411.633/0008-53BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAARACATUBA / SPInativa
Filial61.411.633/0009-34BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAFRANCA / SPInativa
Filial61.411.633/0010-78BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPACAMPINAS / SPInativa
Filial61.411.633/0011-59BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAMARILIA / SPInativa
Filial61.411.633/0012-30BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASANTO ANASTACIO / SPInativa
Filial61.411.633/0013-10BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPALIMEIRA / SPInativa
Filial61.411.633/0014-00BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAMIRASSOL / SPInativa
Filial61.411.633/0015-82BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPANOVO HORIZONTE / SPInativa
Filial61.411.633/0016-63BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPACACAPAVA / SPInativa
Filial61.411.633/0017-44BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAITAPETININGA / SPInativa
Filial61.411.633/0018-25BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAOURINHOS / SPInativa
Filial61.411.633/0019-06BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPARIBEIRAO PRETO / SPInativa
Filial61.411.633/0020-40BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAOLIMPIA / SPInativa
Filial61.411.633/0021-20BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPABARRETOS / SPInativa
Filial61.411.633/0022-01BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAPIRAJUI / SPInativa
Filial61.411.633/0023-92BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAJABOTICABAL / SPInativa
Filial61.411.633/0024-73BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASAO CARLOS / SPInativa
Filial61.411.633/0025-54BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAIBITINGA / SPInativa
Filial61.411.633/0026-35BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAPIRASSUNUNGA / SPInativa
Filial61.411.633/0027-16BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPABATATAIS / SPInativa
Filial61.411.633/0028-05BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASAO JOAQUIM DA BARRA / SPInativa
Filial61.411.633/0029-88BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAAMPARO / SPInativa
Filial61.411.633/0030-11BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAJAU / SPInativa
Filial61.411.633/0031-00BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAPALMITAL / SPInativa
Filial61.411.633/0032-83BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAQUATA / SPInativa
Filial61.411.633/0033-64BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAPRESIDENTE PRUDENTE / SPInativa
Filial61.411.633/0034-45BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPATANABI / SPInativa
Filial61.411.633/0035-26BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAATIBAIA / SPInativa
Filial61.411.633/0036-07BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASAO JOSE DO RIO PARDO / SPInativa
Filial61.411.633/0037-98BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASAO JOSE DO RIO PRETO / SPInativa
Filial61.411.633/0038-79BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPATUPA / SPInativa
Filial61.411.633/0039-50BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPABOTUCATU / SPInativa
Filial61.411.633/0040-93BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAJUNDIAI / SPInativa
Filial61.411.633/0041-74BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAPIRACICABA / SPInativa
Filial61.411.633/0042-55BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAREGISTRO / SPInativa
Filial61.411.633/0043-36BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAANDRADINA / SPInativa
Filial61.411.633/0044-17BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAARARAQUARA / SPInativa
Filial61.411.633/0045-06BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPATIETE / SPInativa
Filial61.411.633/0047-60BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAMOGI MIRIM / SPInativa
Filial61.411.633/0049-21BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASAO JOAO DA BOA VISTA / SPInativa
Filial61.411.633/0050-65BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAITUVERAVA / SPInativa
Filial61.411.633/0051-46BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAITAPEVA / SPInativa
Filial61.411.633/0052-27BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAESPIRITO SANTO DO PINHAL / SPInativa
Filial61.411.633/0053-08BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAGUARATINGUETA / SPInativa
Filial61.411.633/0054-99BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAPRESIDENTE VENCESLAU / SPInativa
Filial61.411.633/0055-70BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPALENCOIS PAULISTA / SPInativa
Filial61.411.633/0056-50BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPATAUBATE / SPInativa
Filial61.411.633/0058-12BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAPENAPOLIS / SPInativa
Filial61.411.633/0059-01BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPARIO CLARO / SPInativa
Filial61.411.633/0060-37BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASAO BERNARDO DO CAMPO / SPInativa
Filial61.411.633/0061-18BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPABIRIGUI / SPInativa
Filial61.411.633/0062-07BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASOROCABA / SPInativa
Filial61.411.633/0063-80BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPACASA BRANCA / SPInativa
Filial61.411.633/0064-60BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASANTA CRUZ DO RIO PARDO / SPInativa
Filial61.411.633/0065-41BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAITU / SPInativa
Filial61.411.633/0066-22BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPABEBEDOURO / SPInativa
Filial61.411.633/0068-94BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAGALIA / SPInativa
Filial61.411.633/0069-75BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPACAMPOS DO JORDAO / SPInativa
Filial61.411.633/0070-09BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPALUCELIA / SPInativa
Filial61.411.633/0071-90BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAGOIANIA / GOInativa
Filial61.411.633/0072-70BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAARARAS / SPInativa
Filial61.411.633/0073-51BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAADAMANTINA / SPInativa
Filial61.411.633/0074-32BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPABRAGANCA PAULISTA / SPInativa
Filial61.411.633/0075-13BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAANAPOLIS / GOInativa
Filial61.411.633/0076-02BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPARANCHARIA / SPInativa
Filial61.411.633/0077-85BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPADRACENA / SPInativa
Filial61.411.633/0078-66BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAPOMPEIA / SPInativaatual
Filial61.411.633/0079-47BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAPORTO ALEGRE / RSInativa
Filial61.411.633/0080-80BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPANATAL / RNInativa
Filial61.411.633/0081-61BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASAO PAULO / SPInativa
Filial61.411.633/0082-42BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPABRASILIA / DFInativa
Filial61.411.633/0083-23BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASAO PAULO / SPInativa
Filial61.411.633/0084-04BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPACURITIBA / PRInativa
Filial61.411.633/0085-95BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAJALES / SPInativa
Filial61.411.633/0086-76BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASAO PAULO / SPInativa
Filial61.411.633/0088-38BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPARIBEIRAO BONITO / SPInativa
Filial61.411.633/0089-19BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAUCHOA / SPInativa
Filial61.411.633/0090-52BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAAMERICANA / SPInativa
Filial61.411.633/0091-33BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAVOTUPORANGA / SPInativa
Filial61.411.633/0092-14BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAASSIS / SPInativa
Filial61.411.633/0094-86BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAFERNANDOPOLIS / SPInativa
Filial61.411.633/0095-67BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAITAPOLIS / SPInativa
Filial61.411.633/0096-48BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAUBERABA / MGInativa
Filial61.411.633/0097-29BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPABELO HORIZONTE / MGInativa
Filial61.411.633/0098-00BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPARECIFE / PEInativa
Filial61.411.633/0101-40BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAFORTALEZA / CEInativa
Filial61.411.633/0102-20BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAVITORIA / ESInativa
Filial61.411.633/0103-01BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASAO SEBASTIAO / SPInativa
Filial61.411.633/0104-92BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASAO PAULO / SPInativa
Filial61.411.633/0105-73BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASAO PAULO / SPInativa
Filial61.411.633/0106-54BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAPAULO DE FARIA / SPInativa
Filial61.411.633/0107-35BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASAO PAULO / SPInativa
Filial61.411.633/0110-30BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASANTO ANDRE / SPInativa
Filial61.411.633/0111-11BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPACRUZEIRO / SPInativa
Filial61.411.633/0112-00BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPASAO PAULO / SPInativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· GABRIEL JARAMILLO SANINT
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
CNPJRazão Social QualificaçãoCapital Social Situação Indicador
11.903.627/••••-••ARBOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAEmpresário IndividualR$ 6.013.256,00Sem cadastro
15.798.212/0001-33BAMBUSA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDAEmpresário IndividualR$ 22.024.896,00AtivaBARRA DA TIJUCA
61.411.633/0001-87BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPAPresidenteBaixadaSAO PAULO / SP
61.472.676/0001-72BANCO SANTANDER BRASIL S/APresidenteBaixadaSAO PAULO / SP
33.517.640/0001-22BANCO SANTANDER S/APresidenteBaixadaSAO PAULO / SP
67.620.377/0001-14MINERVA S.A.Conselheiro de AdministraçãoR$ 3.134.573.462,50AtivaBARRETOS / SP
00.589.171/0001-06SANTANDER BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.AdministradorBaixadaBARUERI / SP
04.418.439/0001-90SANTANDER CULTURALPresidenteBaixadaPORTO ALEGRE / RS
47.177.225/0001-81SANTANDER NOROESTE LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A.PresidenteBaixadaSAO CAETANO DO SUL / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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