OMNI BANCO S.A. OMNI BANCO S.A., CNPJ 60.850.229/0004-90.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1991 · 35 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Omni Banco S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1991. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
OMNI BANCO S.A. 60.850.229/0004-90 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 27/02/1991 · 35 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
27/02/1991
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA SANTA ISABEL 181
Bairro · CEP
VILA BUARQUE · CEP 01221010
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 300.000.000,00
ℹ️ Histórico societário
NELSON ROSA JUNIOR: 3 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
MARCIO LUPPI PIMENTEL: 2 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
MURILO SILVERIO: 1 empresa encerrada (8 empresas no histórico)
DENISE PALUDETTO RODRIGUES: 1 empresa encerrada (9 empresas no histórico)
HEVERTON PESSOA DE MELO PEIXOTO: 5 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (3) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6422-1/00 Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 300.000.000,00
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 60.850.229/0003-09 OMNI BANCO S.A. SAO PAULO / SP Inativa Filial 60.850.229/0004-90 OMNI BANCO S.A. SAO PAULO / SP Inativa atual Matriz 60.850.229/0001-47 OMNI BANCO S.A. SAO PAULO / SP Ativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · NELSON ROSA JUNIOR
⚠️ NELSON ROSA
Diretor
⚠️ MARCIO LUPPI
Diretor
⚠️ MURILO SILVERIO
Diretor
⚠️ DENISE PALUDETTO
Diretor
⚠️ HEVERTON PESSOA
Diretor
⚠️ Atenção · 14 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 07.890.880/0005-91 AGILITY GESTAO E COBRANCA LTDA Administrador R$ 5.000.000,00 Baixada MOGI DAS CRUZES / SP 18.810.553/0020-38 FINSOL SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE S/A Diretor R$ 19.000.000,00 Baixada BELO HORIZONTE / MG 13.056.019/0001-00 INDEPENDENCIA PARTICIPACOES S.A. Diretor R$ 19.000.000,00 Ativa RECIFE / PE 40.832.274/0001-61 INSTITUTO OMNI Diretor — Ativa SAO PAULO / SP 00.323.902/0001-69 MULTIBENS - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Diretor R$ 24.500.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 60.850.229/0001-47 OMNI BANCO S.A. Diretor R$ 300.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 07.867.733/0001-77 OMNI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Diretor R$ 2.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 07.890.900/0001-09 OMNI INFORMATICA LTDA Administrador R$ 600.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 18.846.364/0001-52 OMNI S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL Diretor R$ 10.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 92.228.410/0001-02 OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Diretor R$ 836.357.288,46 Ativa SAO PAULO / SP 53.546.655/0001-26 ROSA DOS VENTOS CONSULTING LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 05.859.960/0001-25 SYM CORRETORA DE SEGUROS LTDA Administrador R$ 220.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 33.727.768/••••-•• TRIGG INOVACAO E SERVICOS LTDA. Administrador R$ 351.000,00 Sem cadastro — 67.333.930/0002-19 VECTOR TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000.480,00 Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.