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TCB PARTICIPACOES LTDA

TCB PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 58.601.389/0001-00.

Banco/Financeira · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2025 · 1 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Tcb Participacoes Ltda é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2025. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. Capital social de R$ 1.000. 4 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

TCB PARTICIPACOES LTDA

58.601.389/0001-00Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 02/01/2025 · 1 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
02/01/2025
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA IGUATEMI 354
Bairro · CEP
ITAIM BIBI · CEP 01451010
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Telefone RF
(62) 32555100
E-mail RF
CONTABILIDADE@GRUPOTOCTAO.COM.BR
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.000,00
👥Sócios e Administradores4 sóciosCPF + faixa no PRO
G
Sócio-AdministradorDesde 02/01/2025
A
SócioDesde 02/01/2025
L
Sócio Menor AssistidoDesde 02/01/2025Rep.: GERALDO MAGELA DA SILVA
M
SócioDesde 02/01/2025
CNAE Principal
6462-0/00Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· GERALDO MAGELA DA SILVA
✅ Regular · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
14.376.722/0001-50ACALANTIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00AtivaGOIANIA / GO
07.099.143/0001-41ACMT PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 1.260.153,00AtivaGOIANIA / GO
14.159.277/0002-57ADONCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00AtivaGOIANIA / GO
02.898.575/0001-07ALDEIA DOS PIRINEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDAAdministradorR$ 500.000,00AtivaPIRENOPOLIS / GO
53.976.101/0001-69ARCHIPELAGO PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 10.000,00AtivaGOIANIA / GO
11.177.724/0001-21BONUS INCORPORADORA LTDAAdministradorR$ 3.097.000,00AtivaGOIANIA / GO
11.569.020/0001-02BUENA VISTA SERVICOS DE HOTELARIA LTDA.AdministradorR$ 1.000,00AtivaGOIANIA / GO
11.177.936/0001-09CEDRUS INCORPORADORA SADiretorR$ 1.000,00AtivaGOIANIA / GO
11.177.473/0001-85CITRUS INCORPORADORA LTDAAdministradorR$ 27.773.155,00AtivaGOIANIA / GO
27.468.583/0001-36CONQUISTA RESIDENCIAL CLUBE I INCORPORACOES SPE LTDA.AdministradorR$ 1.000,00AtivaGOIANIA / GO
28.579.042/0001-48CONQUISTA RESIDENCIAL CLUBE II INCORPORACOES SPE LTDA.AdministradorR$ 1.000,00AtivaGOIANIA / GO
28.336.503/0001-51CONQUISTA RESIDENCIAL CLUBE III INCORPORACOES SPE LTDA.AdministradorR$ 1.000,00AtivaGOIANIA / GO
08.083.311/0001-73CONSORCIO RIO PALMEIRASAdministrador—AtivaGOIANIA / GO
30.367.782/0001-62GMS AGROPECUARIA LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00AtivaGOIANIA / GO
01.373.328/0001-16GMS ENGENHARIA LTDASócio-AdministradorR$ 6.000.000,00AtivaGOIANIA / GO
48.304.713/0001-75GMS SOLUCOES DE ENGENHARIA LTDAAdministradorR$ 10.000,00AtivaGOIANIA / GO
10.485.112/0001-33MAUA ENERGIA S/AAdministradorR$ 1.200,00AtivaGOIANIA / GO
23.759.835/0001-25MAUA INVESTMENT PARTNERS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 250.000,00AtivaGOIANIA / GO
17.904.853/0001-50PIRENOPOLIS 21 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDAAdministradorR$ 100.000,00AtivaGOIANIA / GO
11.387.650/0001-58SANTA GAUDENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDASócio-AdministradorR$ 1.802.818,00AtivaGOIANIA / GO
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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