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BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIA(CREFISUL)

BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIA, CNPJ 52.940.350/0018-80.

Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1997 · 29 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Crefisul é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1997. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar.

Razão Social

BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIA

Nome Fantasia CREFISUL
52.940.350/0018-80Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 07/01/1997 · 29 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
07/01/1997
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA ALVARES PENTEADO 139
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 01012001
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
CNAE Principal
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:—
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial52.940.350/0002-12BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIACAJOBI / SPInativa
Filial52.940.350/0003-01BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIACATANDUVA / SPInativa
Filial52.940.350/0004-84BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIACOLINA / SPInativa
Filial52.940.350/0005-65BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIAOLIMPIA / SPInativa
Filial52.940.350/0006-46BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIASANTOS / SPInativa
Filial52.940.350/0007-27BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIASAO PAULO / SPInativa
Filial52.940.350/0008-08BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIATAIUVA / SPInativa
Filial52.940.350/0009-99BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIARIBEIRAO PRETO / SPInativa
Filial52.940.350/0010-22BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIABRASILIA / DFInativa
Filial52.940.350/0011-03BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIABEBEDOURO / SPInativa
Filial52.940.350/0012-94BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIASAO JOSE DO RIO PRETO / SPInativa
Filial52.940.350/0014-56BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIAMONTE AZUL PAULISTA / SPInativa
Filial52.940.350/0015-37BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIASAO PAULO / SPInativa
Filial52.940.350/0017-07BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIASANTO ANDRE / SPInativa
Filial52.940.350/0018-80BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIASAO PAULO / SPInativaatual
Filial52.940.350/0020-02BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIAPORTO ALEGRE / RSInativa
Matriz52.940.350/0001-31BANCO CREFISUL S/A - EM FALENCIASAO PAULO / SPInativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
Por que Dados Já?

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