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ITAU-BBA TRADING S/A

ITAU-BBA TRADING S/A, CNPJ 52.815.131/0010-11.

Comércio Atacadista · ativa · em PALMAS/TO · desde 2023 · 2 anos de atividade · CNAE principal: Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

ITAU-BBA TRADING S/A

52.815.131/0010-11Lucro Real ou Presumido📦 Comércio Atacado
✓ AtivaAbertura: 01/08/2023 · 2 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
01/08/2023
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
QUADRA ACSE 1, AV. JK, CONJ. 01, LOTE 35 104
Bairro · CEP
PLANO DIRETOR SUL · CEP 77020012
Cidade / UF
PALMAS / TO
Telefone RF
(11) 30034828
E-mail RF
ITAUJUDICIAL@ITAU-UNIBANCO.COM.BR
Atividade Principal
4619200 · Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 6.893.000.000,06
👥Sócios e Administradores4 sóciosCPF + faixa no PRO
P
DiretorDesde 07/06/2021
R
DiretorDesde 15/02/2023
D
DiretorDesde 23/06/2023
A
DiretorDesde 26/05/2026
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)
RENATO DA SILVA CARVALHO: 1 empresa encerrada, 12 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES
🚨 Risco Elevado · 6 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
08.487.219/0001-79ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS E AMIGOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL COSTA ESMERALDADiretorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
17.298.092/0001-30BANCO ITAU BBA S.A.DiretorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
10.389.164/0001-06BENTEVI ATIVIDADES CULTURAIS LTDASócio-AdministradorR$ 1,00AtivaSAO PAULO / SP
47.843.708/0001-78BIOMAS - SERVICOS AMBIENTAIS, RESTAURACAO E CARBONO S.A.Conselheiro de AdministraçãoR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
60.701.190/0001-04ITAU UNIBANCO S.A.DiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
52.815.131/0001-20ITAU-BBA TRADING S/ADiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.