BANCO MORADA S/A - FALIDA(BANCO MORADA) BANCO MORADA S/A - FALIDA, CNPJ 43.717.511/0011-03.
Banco/Financeira · baixada · em NITEROI/RJ · desde 1997 · 28 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banco Morada é empresa de grande porte com situação baixada em Niteroi/RJ desde 1997. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO MORADA S/A - FALIDA Nome Fantasia BANCO MORADA
43.717.511/0011-03 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 07/11/1997 · 28 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
07/11/1997
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA ERNANI DO A. PEIXOTO 500
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 24020077
Telefone RF
(021) 27174882
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
ODILIO FIGUEIREDO NETO: 6 empresas encerradas, 6 com pendência PGFN (13 empresas no histórico)
MARCELO CLAUDIO PIRES LENZ CESAR: 5 empresas encerradas, 6 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
LUIZ PAULO DE SOUZA LOBO: 8 empresas encerradas, 6 com pendência PGFN (17 empresas no histórico)
LUIZ OCTAVIO BARRETO DRUMMOND: 6 empresas encerradas, 6 com pendência PGFN (13 empresas no histórico)
MILTON ROBERTO PIRES LENZ CESAR: 4 empresas encerradas, 6 com pendência PGFN (13 empresas no histórico)
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (11) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6422-1/00 Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: —
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · RJ
🕸 Teia Societária · ODILIO FIGUEIREDO NETO
🚨 ODILIO FIGUEIREDO
Diretor
🚨 MARCELO CLAUDIO
Diretor
🚨 LUIZ PAULO
Diretor
🚨 LUIZ OCTAVIO
Diretor
🚨 MILTON ROBERTO
Diretor
🚨 Risco Elevado · 13 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 00.815.051/0001-71 AGRUPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador — Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 10.691.646/0001-16 ALLCRED SPE S/A Diretor R$ 100.000,00 Inapta RIO DE JANEIRO / RJ 43.717.511/0001-31 BANCO MORADA S/A - FALIDA Diretor — Ativa ⚠ Pendência PGFN 34.268.839/0001-27 INTEGRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Administrador — Inapta RIO DE JANEIRO / RJ 30.259.675/0001-10 MORADA - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Administrador R$ 2.340.501,00 Baixada ⚠ Pendência PGFN 28.166.270/0001-96 MORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. Diretor — Ativa ⚠ Pendência PGFN 27.839.869/0001-80 MORADA INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA - FALIDA Administrador R$ 13.728.482,00 Baixada ⚠ Pendência PGFN 27.827.443/0001-07 MORADA INVESTIMENTOS SA Diretor — Ativa ⚠ Pendência PGFN 33.933.789/0001-92 MORADA VIAGENS E TURISMO LTDA - FALIDA Administrador R$ 491.885,00 Inapta RIO DE JANEIRO / RJ 09.006.534/0001-08 MORADIA SPE S.A. Diretor R$ 100.000,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 11.624.348/0001-76 PROCRED SPE S/A Diretor R$ 100.000,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 01.250.848/0001-31 PROPULSORA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA Administrador R$ 5.543.518,00 Ativa RIO DE JANEIRO / RJ 27.175.496/0001-90 SAO JOAO DEL REY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA Diretor — Ativa RIO DE JANEIRO / RJ
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.