J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA, CNPJ 43.638.055/0006-49.
Banco/Financeira · baixada · em BELO HORIZONTE/MG · desde 2008 · 18 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
J.p. Morgan Investimentos e Financas Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Belo Horizonte/MG desde 2008. Atividade principal: sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA 43.638.055/0006-49 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 12/06/2008 · 18 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
12/06/2008
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE 271
Bairro · CEP
FUNCIONARIOS · CEP 30112010
Cidade / UF
BELO HORIZONTE / MG
E-mail RF
JURIDICO@HSLTDA.COM.BR
Atividade Principal
6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 11.096.889.298,00
J
Sócio Ostensivo Desde 22/12/2003 Rep.: DECIO RAMOS PORCHAT DE ASSIS
J
Administrador Desde 15/05/2014
D
Administrador Desde 23/07/2015
M
Administrador Desde 07/02/2022
D
Administrador Desde 12/01/2023
J
Sócio Ostensivo Desde 10/06/2024 Rep.: DECIO RAMOS PORCHAT DE ASSIS
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
J.P. MORGAN INTERNATIONAL FINANCE LIMITED: 2 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (5) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6436-1/00 Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 11.096.889.298,00
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 43.638.055/0002-15 J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA RIO DE JANEIRO / RJ Inativa Filial 43.638.055/0003-04 J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA RIO DE JANEIRO / RJ Inativa Filial 43.638.055/0004-87 J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA EXTERIOR / EX Ativa Filial 43.638.055/0005-68 J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA PORTO ALEGRE / RS Inativa Filial 43.638.055/0006-49 J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA BELO HORIZONTE / MG Inativa atual
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · MG
🕸 Teia Societária · J.P. MORGAN INTERNATIONAL FINANCE LIMITED
🚨 J.P. MORGAN
Sócio Ostensivo
⚠️ DECIO RAMOS
Administrador
⚠️ DANIEL DE
Administrador
✅ JORGE CONSTANTINO
Administrador
✅ MARIANA PLASS
Administrador
✅ J.P. MORGAN
Sócio Ostensivo
🚨 Risco Elevado · 6 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 31.888.167/0001-64 CHASE MANHATTAN HOLDINGS LTDA Sócio Ostensivo R$ 50.415.797,98 Ativa ⚠ Pendência PGFN 43.638.055/0004-87 J.P. MORGAN INVESTIMENTOS E FINANCAS LTDA Sócio Ostensivo R$ 11.096.889.298,00 Ativa EX 43.074.145/0001-40 MHT SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA Sócio Ostensivo R$ 22.729.188,34 Baixada ⚠ Pendência PGFN 46.570.388/0001-67 NORCHEM HOLDINGS E NEGOCIOS LTDA. Sócio Ostensivo R$ 53.139.763,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 43.834.894/0001-28 NORCHEM PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA Sócio Ostensivo R$ 19.950.000,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 00.421.739/0001-77 ROBERT FLEMING DO BRASIL LTDA Sócio Ostensivo — Baixada SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.