SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 35.601.570/0007-07.
Mercado de Capitais · ativa · em EUSEBIO/CE · desde 2024 · 1 anos de atividade · CNAE principal: Agentes de investimentos em aplicações financeiras
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Swm Assessoria de Investimentos Ltda é empresa de grande porte ativa em Eusebio/CE desde 2024. Atividade principal: agentes de investimentos em aplicações financeiras. Capital social de R$ 1.000. 34 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
35.601.570/0007-07Lucro Real ou Presumido💰 Mercado de Capitais
✓ AtivaAbertura: 04/09/2024 · 1 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
04/09/2024
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA ZILDENIA 1166
Bairro · CEP
AMADOR · CEP 61769180
Cidade / UF
EUSEBIO / CE
Telefone RF
(11) 81813288
E-mail RF
ADM.SWM@SOLUTIONSWM.COM.BR
Atividade Principal
6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Simples Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.000,00
I
Sócio-AdministradorDesde 23/10/2019
M
Sócio-AdministradorDesde 23/10/2019
C
CARLA MARA VENTURA CANAES⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 16/12/2019
R
ROBERT EDWARD BALESTRERY⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 16/12/2019
K
KARINA MELO FRANCO MACHADO CORREA⚠ Atenção
SócioDesde 17/06/2021
T
THIAGO MACHADO DA ROCHA FUJIWARA⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 11/10/2022
R
ROBERTO TELES DE SOUSA⚠ Atenção
SócioDesde 11/10/2022
C
CLAUDIA REGIA PEIXOTO MOREIRA⚠ Atenção
SócioDesde 11/10/2022
G
GABRIEL SAMPAIO FARIAS⚠ Atenção
SócioDesde 11/10/2022
P
PAULO ENEAS PINHEIRO SANTOS⚠ Atenção
SócioDesde 11/10/2022
A
ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA⚠ Atenção
SócioDesde 11/10/2022
C
CHRISTIANE FLAVIO DA SILVA LANDIM⚠ Atenção
SócioDesde 11/10/2022
R
RAPHAEL MARTINS MULLER VIVAS⚠ Atenção
SócioDesde 11/10/2022
H
HENRIQUE GARCIA COLOMBO⚠ Atenção
SócioDesde 11/10/2022
M
MARCELO CASTELLO BRANCO LOPES⚠ Atenção
SócioDesde 11/10/2022
M
MARCIO MACHADO LANDIM⚠ Atenção
SócioDesde 11/10/2022
G
GUSTAVO CAMPOS NAZAR⚠ Atenção
SócioDesde 11/10/2022
L
SócioDesde 11/10/2022
P
SócioDesde 11/10/2022
A
SócioDesde 24/03/2023
F
FERNANDO SALES DE ALENCAR⚠ Atenção
SócioDesde 24/03/2023
M
MAURICIO DE CARVALHO PAIVA⚠ Atenção
SócioDesde 28/07/2023
S
SócioDesde 23/08/2024Rep.: THIAGO MACHADO DA ROCHA FUJIWARA
L
SócioDesde 23/08/2024
L
LILIAN RODRIGUES HOLANDA⚠ Atenção
SócioDesde 23/08/2024
A
SócioDesde 23/08/2024
M
SócioDesde 23/08/2024
V
SócioDesde 28/04/2025
J
SócioDesde 28/04/2025
P
SócioDesde 18/12/2025
J
SócioDesde 15/05/2026
H
SócioDesde 15/05/2026
T
SócioDesde 15/05/2026
C
SócioDesde 15/05/2026
ℹ️ Histórico societário
CARLA MARA VENTURA CANAES: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
ROBERT EDWARD BALESTRERY: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
KARINA MELO FRANCO MACHADO CORREA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
THIAGO MACHADO DA ROCHA FUJIWARA: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
ROBERTO TELES DE SOUSA: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
CLAUDIA REGIA PEIXOTO MOREIRA: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
GABRIEL SAMPAIO FARIAS: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
PAULO ENEAS PINHEIRO SANTOS: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
ANTONIO VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
CHRISTIANE FLAVIO DA SILVA LANDIM: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
RAPHAEL MARTINS MULLER VIVAS: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
HENRIQUE GARCIA COLOMBO: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
MARCELO CASTELLO BRANCO LOPES: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
MARCIO MACHADO LANDIM: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
GUSTAVO CAMPOS NAZAR: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
FERNANDO SALES DE ALENCAR: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
MAURICIO DE CARVALHO PAIVA: 3 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
LILIAN RODRIGUES HOLANDA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6612-6/05Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 1.000,00
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 35.601.570/0002-00 | SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | BELO HORIZONTE / MG | Ativa | |
| Filial | 35.601.570/0003-83 | SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | FORTALEZA / CE | Ativa | |
| Filial | 35.601.570/0004-64 | SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 35.601.570/0005-45 | SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | TERESINA / PI | Ativa | |
| Filial | 35.601.570/0006-26 | SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | BELEM / PA | Inativa | |
| Filial | 35.601.570/0007-07 | SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | EUSEBIO / CE | Ativa | atual |
| Filial | 35.601.570/0008-98 | SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | GOIANIA / GO | Ativa | |
| Matriz | 35.601.570/0001-11 | SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | SAO PAULO / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹAtiva
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · CE
🕸Teia Societária· CARLA MARA VENTURA CANAES
⚠️ Atenção · 4 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.165.455/0001-77 | SOLUTIONS INSURANCE LTDA | Administrador | R$ 5.000,00 | Ativa | BELO HORIZONTE / MG |
| 39.931.073/0001-32 | SOLUTIONSWM HOLDING LTDA | Sócio-Administrador | R$ 506.988,68 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 35.601.570/0001-11 | SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 27.986.916/0001-19 | VENTURA - INVESTIMENTOS E SERVICOS EIRELI | Titular de EIRELI | R$ 93.700,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.