BEST CAMBIO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA(BANKRIO EXCHANGE) BEST CAMBIO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA, CNPJ 34.927.247/0002-50.
Consultoria · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2021 · 4 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Bankrio Exchange é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2021. Atividade principal: atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Capital social de R$ 10.000. 11 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BEST CAMBIO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA Nome Fantasia BANKRIO EXCHANGE
34.927.247/0002-50 Lucro Real ou Presumido 📊 Consultoria
✓ Ativa Abertura: 28/09/2021 · 4 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
28/09/2021
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA ELVIRA FERRAZ 250
Bairro · CEP
VILA OLIMPIA · CEP 04552040
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
JURIDICO@BANKRIO.COM.BR
Atividade Principal
7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 10.000,00
M
Sócio-Administrador Desde 19/09/2019
B
Sócio Desde 14/05/2020 Rep.: SAMYR TEIXEIRA RODRIGUES CASTRO
B
Sócio Desde 16/05/2023 Rep.: SAMYR TEIXEIRA RODRIGUES CASTRO
ℹ️ Histórico societário
BEST3 HOLDING S.A.: 1 empresa encerrada (18 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (2) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 10.000,00
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 34.927.247/0002-50 BEST CAMBIO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA SAO PAULO / SP Ativa atual Matriz 34.927.247/0001-70 BEST CAMBIO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA RIO DE JANEIRO / RJ Ativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · BEST3 HOLDING S.A.
⚠️ BEST3 HOLDING
Sócio
✅ MARCELO COUTINHO
Sócio-Administrador
✅ CAIO SOUZA
Sócio
✅ IAN FIGUEIREDO
Sócio
✅ AMANDA RAFAEL
Sócio
✅ KATE FERREIRA
Sócio
✅ JAQUELINE OLIVEIRA
Sócio
✅ LUCAS GIBSON
Sócio
✅ MATHEUS DAMIANI
Sócio
✅ MARIA LUIZA
Sócio
✅ BEST PARTICIPACOES
Sócio
⚠️ Atenção · 18 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 30.666.677/0001-24 BANKRIO BRASIL CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA Sócio R$ 50.000,00 Baixada RJ 30.200.777/0001-60 BE SMART CORRETORA DE IMOVEIS LTDA Sócio R$ 30.000,00 Ativa RJ 04.179.994/0001-06 BE SMART CORRETORA DE SEGUROS LTDA Sócio R$ 10.000,00 Ativa RJ 37.278.898/0001-74 BE SMART CREDITO LTDA Sócio R$ 50.000,00 Ativa RJ 16.629.836/••••-•• BE SMART SERVICOS FINANCEIROS LTDA Sócio R$ 50.000,00 Sem cadastro — 57.464.816/0001-93 BE.ST CORRETORA E PLATAFORMA DE SEGUROS LTDA Sócio R$ 10.000,00 Ativa RJ 34.927.247/0001-70 BEST CAMBIO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA Sócio R$ 10.000,00 Ativa RJ 42.644.357/0001-52 BEST CORRETORA DE IMOVEIS LTDA Sócio R$ 30.000,00 Ativa RJ 55.255.840/0001-97 BEST INTERMEDIACOES SMART Sócio PJ Dom. Exterior R$ 100.000,00 Ativa RJ 53.770.387/0001-21 BEST INVESTIDAS LTDA Sócio R$ 10.000,00 Ativa RJ 44.548.325/0001-89 BEST PARTICIPACOES CENTRAL LTDA Sócio R$ 10.000,00 Ativa RJ 44.682.077/0001-64 BEST PROTECT LTDA Sócio R$ 10.000,00 Ativa RJ 53.797.723/0001-20 BEST VENTURE CAPITAL VC LTDA Sócio R$ 10.000,00 Ativa RJ 33.935.936/0001-63 BEST3 HOLDING S.A. Cotas em Tesouraria R$ 10.001.835,00 Ativa RJ 19.438.577/0001-08 INVEST SMART ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA Sócio R$ 100.000,00 Ativa RJ 39.652.254/0001-20 INVEST SMART CORRETORA DE SEGUROS LTDA Sócio R$ 10.000,00 Ativa RJ 54.209.157/0001-50 MELHOR IS INVESTIMENTOS LTDA Sócio R$ 10.000,00 Ativa RJ 51.925.916/0001-93 PARAMIS IS LTDA Sócio R$ 36.744,00 Ativa RJ
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.