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HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.(HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO BRASIL SA-CAYMAN BRANCH)

HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A., CNPJ 34.111.187/0002-01.

Banco/Financeira · ativa · em EXTERIOR/EX · desde 2011 · 14 anos de atividade · CNAE principal: Bancos de investimento

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.

Nome Fantasia HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO BRASIL SA-CAYMAN BRANCH
34.111.187/0002-01Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 19/09/2011 · 14 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
19/09/2011
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
P.O. BOX 10507 S/N
Bairro · CEP
CAYMAN ISLANDS, BWI
Cidade / UF
EXTERIOR / EX
Telefone RF
—
E-mail RF
rsarmento@besinvestimento.com.br
Atividade Principal
6432800 · Bancos de investimento
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 420.000.007,78
👥Sócios e Administradores5 sóciosCPF + faixa no PRO
A
PresidenteDesde 18/12/2007
C
DiretorDesde 30/11/2006
B
DiretorDesde 09/12/2020
R
DiretorDesde 20/09/2022
R
DiretorDesde 20/09/2022
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
CARLOS JOSE CAETANO GUZZO: 3 empresas encerradas, 3 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
CNAE Principal
6432-8/00Bancos de investimento
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 420.000.007,78
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial34.111.187/0002-01HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.EXTERIOR / EXAtivaatual
Filial34.111.187/0003-84HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.SAO PAULO / SPInativa
Matriz34.111.187/0001-12HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.SAO PAULO / SPAtiva
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · EX
🕸Teia Societária· CARLOS JOSE CAETANO GUZZO
🚨 Risco Elevado · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
34.111.187/0001-12HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S.A.DiretorR$ 420.000.007,78Ativa⚠ Pendência PGFN
11.406.965/0001-03HAITONG DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.DiretorR$ 51.900.000,00AtivaSAO PAULO / SP
06.180.544/0001-69HAITONG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.AdministradorR$ 40.779.892,00Baixada⚠ Pendência PGFN
01.394.953/••••-••HAITONG NEGOCIOS S.A.DiretorR$ 111.382.086,02Sem cadastro—
33.894.445/0001-11HAITONG SECURITIES DO BRASIL CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A.DiretorR$ 100.000.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
02.620.141/0001-32R CONSULT PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 205.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
04.657.629/0001-60R INVEST LTDA.AdministradorR$ 225.000,00BaixadaITAIM BIBI
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.