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ASSET BANK - EXPANSAO E NEGOCIOS LTDA.

ASSET BANK - EXPANSAO E NEGOCIOS LTDA., CNPJ 34.062.465/0004-31.

baixada · em RIBEIRAO PRETO/SP · desde 2021 · 5 anos de atividade · CNAE principal: Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Asset Bank - Expansao e Negocios Ltda. é empresa de grande porte com situação baixada em Ribeirao Preto/SP desde 2021. Atividade principal: preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 14 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

ASSET BANK - EXPANSAO E NEGOCIOS LTDA.

34.062.465/0004-31Lucro Real ou Presumido📞 Telemarketing
✗ BaixadaAbertura: 22/04/2021 · 5 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
22/04/2021
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2.121
Bairro · CEP
JARDIM AMERICA · CEP 14020260
Cidade / UF
RIBEIRAO PRETO / SP
Telefone RF
(16) 31010271
E-mail RF
FABIO.PERSIN@ASSETBANK.COM.BR
Atividade Principal
8219999 · Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 490.000,00
👥Sócios e Administradores14 sóciosCPF + faixa no PRO
F
AdministradorDesde 28/06/2019
R
AdministradorDesde 28/06/2019
F
AdministradorDesde 28/06/2019
D
SócioDesde 28/06/2019
E
SócioDesde 28/06/2019
G
SócioDesde 28/06/2019
G
SócioDesde 28/06/2019
L
SócioDesde 28/06/2019
L
SócioDesde 28/06/2019
P
SócioDesde 28/06/2019
D
SócioDesde 28/06/2019
F
SócioDesde 07/07/2022
L
SócioDesde 07/07/2022
A
SócioDesde 05/01/2023Rep.: RODRIGO SOARES DA COSTA
ℹ️ Histórico societário
FABIO HENRIQUE VENEZIANO PERSIN: 6 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
RODRIGO SOARES DA COSTA: 7 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
FABIO PINHEIRO DE FREITAS: 7 empresas encerradas (19 empresas no histórico)
DANILO CEZAR VENEZIANO PERSIN: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
EDGAR SANTOS RIBEIRO DE ARAUJO: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
GISELE ALVES PINTO BARBOSA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
GUSTAVO DE PONTI BORTOLETTO: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
PAULO HENRIQUE RODRIGUES CORREA: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
DANIEL NAZARIO DOS SANTOS: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
FRANCISCO GUSTAVO ALVES DE ASSIS: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
LUCINEIA APARECIDA QUERINO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
ASSET - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA: 2 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
8219-9/99Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 490.000,00
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial34.062.465/0002-70ASSET BANK - EXPANSAO E NEGOCIOS LTDA.ARARAQUARA / SPInativa
Filial34.062.465/0003-50ASSET BANK - EXPANSAO E NEGOCIOS LTDA.SAO CARLOS / SPInativa
Filial34.062.465/0004-31ASSET BANK - EXPANSAO E NEGOCIOS LTDA.RIBEIRAO PRETO / SPInativaatual
Filial34.062.465/0005-12ASSET BANK - EXPANSAO E NEGOCIOS LTDA.FRANCA / SPInativa
Filial34.062.465/0006-01ASSET BANK - EXPANSAO E NEGOCIOS LTDA.SAO JOSE DO RIO PRETO / SPInativa
Matriz34.062.465/0001-99ASSET BANK - EXPANSAO E NEGOCIOS LTDA.ARARAQUARA / SPAtiva
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· FABIO HENRIQUE VENEZIANO PERSIN
⚠️ Atenção · 15 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
21.500.272/0001-20AB3 - GESTAO DE RECEBIVEIS LTDASócio-AdministradorR$ 20.000,00AtivaARARAQUARA / SP
26.244.617/0001-46ASSET - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SADiretorR$ 5.000.000,00AtivaARARAQUARA / SP
60.807.266/0001-72ASSET AGRO PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00BaixadaARARAQUARA / SP
19.223.877/0001-70ASSET BANK - ADM & SERVICOS DE COBRANCA LTDASócio-AdministradorR$ 20.000,00BaixadaARARAQUARA / SP
42.221.617/0001-87ASSET BANK - ASSET MANAGEMENT LTDA.AdministradorR$ 300.000,00AtivaARARAQUARA / SP
34.062.465/0001-99ASSET BANK - EXPANSAO E NEGOCIOS LTDA.AdministradorR$ 490.000,00AtivaARARAQUARA / SP
41.607.008/0001-06ASSET BANK - PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 1.500.000,00BaixadaARARAQUARA / SP
60.807.200/0001-82ASSET EXPANSAO PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00BaixadaARARAQUARA / SP
60.808.032/0001-40ASSET MANAGEMENT PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 1.000,00BaixadaARARAQUARA / SP
17.911.558/0001-21AST4- GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00BaixadaARARAQUARA / SP
54.476.385/0001-97AZUMI HOLDING LTDAAdministradorR$ 1.510.000,00AtivaSAO PAULO / SP
39.775.629/••••-••AZUMI PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 1.500.000,00Sem cadastro—
55.539.533/0001-38BENTO DE ABREU - ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaARARAQUARA / SP
48.129.729/0001-99JMP INVESTIMENTOS LTDASócio-AdministradorR$ 10.000,00AtivaARARAQUARA / SP
64.317.726/0001-35SOFTWARE TECNOLOGIA LTDAAdministradorR$ 100.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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