O CNPJ 33.479.023/0230-40 está ativo?

O CNPJ 33.479.023/0230-40 (BANCO CITIBANK S A) está com situação ATIVA na Receita Federal.

Quem são os sócios de BANCO CITIBANK S A?

Os sócios de BANCO CITIBANK S A (CNPJ 33.479.023/0230-40) são: EDUARDO MISZPUTEN, ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES DE SA CASTANHEIRA, ADALBERTO TRIPOLI BARBOSA, ADRIANO MARQUES MILANI e mais 14 sócio(s).

BANCO CITIBANK S A tem dívidas ou sanções federais?

Nenhuma sanção federal (CEIS/CNEP/CEPIM) ou dívida ativa (PGFN) foi identificada para o CNPJ 33.479.023/0230-40.

Qual o endereço de BANCO CITIBANK S A?

RUA MATIAS CARDOSO 165 — SANTO AGOSTINHO BELO HORIZONTE MG CEP 30170050

+ Nova Consulta

BANCO CITIBANK S A

BANCO CITIBANK S A, CNPJ 33.479.023/0230-40.

Banco/Financeira · ativa · em BELO HORIZONTE/MG · desde 2017 · 9 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial

✅ Sem dívidas ativas federais
✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
✅ Sem autuações ambientais
✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

BANCO CITIBANK S A

33.479.023/0230-40Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira

✓ AtivaAbertura: 08/06/2017 · 9 anos

🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente

Data de Abertura

08/06/2017

Situação Cadastral

Ativa

Regime Tributário

Lucro Real ou Presumido

Simples Nacional

Não optante

Data Entrada Simples

—

MEI

Não

Endereço

RUA MATIAS CARDOSO 165

Bairro · CEP

SANTO AGOSTINHO · CEP 30170050

Cidade / UF

BELO HORIZONTE / MG

Telefone RF

(11) 40097502

E-mail RF

TAXLITIGATIONBRAZIL@CITI.COM

Atividade Principal

6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial

Natureza Jurídica

Sociedade Anônima Fechada

Porte

Demais

Capital Social

R$ 4.469.687.999,00

👥Sócios e Administradores18 sóciosCPF + faixa no PRO

EDUARDO MISZPUTEN⚠ Atenção

DiretorDesde 20/09/2021

ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES DE SA CASTANHEIRA⚠ Atenção

DiretorDesde 10/04/2023

ADALBERTO TRIPOLI BARBOSA⚠ Atenção

DiretorDesde 07/05/2024

ADRIANO MARQUES MILANI⚠ Atenção

DiretorDesde 07/05/2024

RICARDO MEISTER MARTINS

DiretorDesde 07/05/2024

ANDRE DEL BEL CURY

PresidenteDesde 10/07/2024

FREDERICO LEONEL BARBOSA DA SILVA

DiretorDesde 10/07/2024

MIGUEL FACO QUEEN

DiretorDesde 10/07/2024

RONALDO GOUVEA CUNHA

DiretorDesde 10/07/2024

VICTOR FRIAS DE OLIVEIRA ALGE

DiretorDesde 10/07/2024

DAVI XIMENES DE GENARO

DiretorDesde 29/10/2024

OSMAR DE CARVALHO SANTOS JUNIOR⚠ Atenção

DiretorDesde 18/11/2024

ALINE CORREA DE MEO FERREIRA

DiretorDesde 25/07/2025

GLAUCO SATO BARBOSA⚠ Atenção

DiretorDesde 25/07/2025

RAPHAEL DOGANI DE ARAUJO

DiretorDesde 25/07/2025

LUIS FELIPE WEST OFFA⚠ Atenção

DiretorDesde 03/12/2025

CARLOS ROBERTO FERRARI JUNIOR

DiretorDesde 21/01/2026

MARTIN JOSE GERMAN GARCIA

DiretorDesde 21/01/2026

ℹ️ Histórico societário

EDUARDO MISZPUTEN: 2 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)

ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES DE SA CASTANHEIRA: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)

ADALBERTO TRIPOLI BARBOSA: 2 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)

ADRIANO MARQUES MILANI: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)

OSMAR DE CARVALHO SANTOS JUNIOR: 3 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)

GLAUCO SATO BARBOSA: 1 empresa encerrada, 4 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)

LUIS FELIPE WEST OFFA: 1 empresa encerrada, 4 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)

O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.

CNAE Principal

6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial

	CNPJ	Razão Social ↕	Cidade / UF ↕	Situação ↕
Filial	33.479.023/0002-60	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Ativa
Filial	33.479.023/0003-41	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0004-22	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0005-03	BANCO CITIBANK S A	SANTO ANGELO / RS	Inativa
Filial	33.479.023/0006-94	BANCO CITIBANK S A	MACEIO / AL	Inativa
Filial	33.479.023/0007-75	BANCO CITIBANK S A	VITORIA / ES	Inativa
Filial	33.479.023/0008-56	BANCO CITIBANK S A	UBERLANDIA / MG	Inativa
Filial	33.479.023/0009-37	BANCO CITIBANK S A	BLUMENAU / SC	Inativa
Filial	33.479.023/0010-70	BANCO CITIBANK S A	FORTALEZA / CE	Inativa
Filial	33.479.023/0011-51	BANCO CITIBANK S A	ITABUNA / BA	Inativa
Filial	33.479.023/0012-32	BANCO CITIBANK S A	SAO BERNARDO DO CAMPO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0013-13	BANCO CITIBANK S A	LONDRINA / PR	Inativa
Filial	33.479.023/0014-02	BANCO CITIBANK S A	RIBEIRAO PRETO / SP	Ativa
Filial	33.479.023/0016-66	BANCO CITIBANK S A	CAMPO GRANDE / MS	Inativa
Filial	33.479.023/0017-47	BANCO CITIBANK S A	CURITIBA / PR	Ativa
Filial	33.479.023/0018-28	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Ativa
Filial	33.479.023/0019-09	BANCO CITIBANK S A	SANTOS / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0021-23	BANCO CITIBANK S A	BELEM / PA	Inativa
Filial	33.479.023/0022-04	BANCO CITIBANK S A	BELO HORIZONTE / MG	Ativa
Filial	33.479.023/0023-95	BANCO CITIBANK S A	BRASILIA / DF	Ativa
Filial	33.479.023/0024-76	BANCO CITIBANK S A	CAMPINAS / SP	Ativa
Filial	33.479.023/0025-57	BANCO CITIBANK S A	MANAUS / AM	Inativa
Filial	33.479.023/0026-38	BANCO CITIBANK S A	PORTO ALEGRE / RS	Ativa
Filial	33.479.023/0027-19	BANCO CITIBANK S A	RECIFE	Ativa
Filial	33.479.023/0028-08	BANCO CITIBANK S A	SALVADOR / BA	Ativa
Filial	33.479.023/0029-80	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0030-14	BANCO CITIBANK S A	SAO JOSE DO RIO PRETO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0031-03	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0032-86	BANCO CITIBANK S A	SALVADOR / BA	Inativa
Filial	33.479.023/0033-67	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Ativa
Filial	33.479.023/0034-48	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Ativa
Filial	33.479.023/0035-29	BANCO CITIBANK S A	BELO HORIZONTE / MG	Ativa
Filial	33.479.023/0036-00	BANCO CITIBANK S A	PORTO ALEGRE / RS	Inativa
Filial	33.479.023/0037-90	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0038-71	BANCO CITIBANK S A	RECIFE / PE	Inativa
Filial	33.479.023/0039-52	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Ativa
Filial	33.479.023/0040-96	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0041-77	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0042-58	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0043-39	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0044-10	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0045-09	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0046-81	BANCO CITIBANK S A	RIBEIRAO PRETO / SP	Ativa
Filial	33.479.023/0047-62	BANCO CITIBANK S A	—	Inativa
Filial	33.479.023/0048-43	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0050-68	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0051-49	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0052-20	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0053-00	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0054-91	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0056-53	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0057-34	BANCO CITIBANK S A	BRASILIA / DF	Inativa
Filial	33.479.023/0058-15	BANCO CITIBANK S A	BRASILIA / DF	Inativa
Filial	33.479.023/0059-04	BANCO CITIBANK S A	BRASILIA / DF	Inativa
Filial	33.479.023/0060-30	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0061-10	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0063-82	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0064-63	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0065-44	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0066-25	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0067-06	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0068-97	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0069-78	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0070-01	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0071-92	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0072-73	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0074-35	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0075-16	BANCO CITIBANK S A	HORTOLANDIA / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0076-05	BANCO CITIBANK S A	CURITIBA / PR	Ativa
Filial	33.479.023/0077-88	BANCO CITIBANK S A	BELO HORIZONTE / MG	Ativa
Filial	33.479.023/0078-69	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0079-40	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0080-83	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0081-64	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Ativa
Filial	33.479.023/0082-45	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Ativa
Filial	33.479.023/0083-26	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0084-07	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0085-98	BANCO CITIBANK S A	GUARULHOS / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0086-79	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0087-50	BANCO CITIBANK S A	BRASILIA / DF	Inativa
Filial	33.479.023/0088-30	BANCO CITIBANK S A	BRASILIA / DF	Inativa
Filial	33.479.023/0090-55	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0091-36	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0092-17	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0095-60	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0096-40	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0097-21	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0098-02	BANCO CITIBANK S A	BARUERI / SP	Ativa
Filial	33.479.023/0099-93	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0101-42	BANCO CITIBANK S A	BRASILIA / DF	Ativa
Filial	33.479.023/0102-23	BANCO CITIBANK S A	AUXILIADORA	Inativa
Filial	33.479.023/0103-04	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0104-95	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Inativa
Filial	33.479.023/0106-57	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Ativa
Filial	33.479.023/0107-38	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0108-19	BANCO CITIBANK S A	SAO PAULO / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0109-08	BANCO CITIBANK S A	GUARULHOS / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0110-33	BANCO CITIBANK S A	SANTO ANDRE / SP	Inativa
Filial	33.479.023/0111-14	BANCO CITIBANK S A	GUARULHOS / SP	Ativa
Filial	33.479.023/0113-86	BANCO CITIBANK S A	RIO DE JANEIRO / RJ	Ativa

📍Localizaçãoendereço cadastral · Receita Federal

Endereço

RUA MATIAS CARDOSO 165

Bairro

SANTO AGOSTINHO

CEP

30170-050

Cidade / UF

BELO HORIZONTE / MG

Mapa

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🕸Teia Societária· EDUARDO MISZPUTEN

⚠️ Atenção · 8 empresas encontradas

CNPJ	Razão Social ↑	Qualificação	Capital Social ↕	Situação ↕	Indicador
33.479.023/0001-80	BANCO CITIBANK S A	Diretor	R$ 4.469.687.999,00	Ativa	⚠ Pendência PGFN
60.898.293/0001-06	CHELSEA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA.	Administrador	R$ 29.581,00	Baixada	SAO PAULO / SP
10.626.048/0001-63	CITI PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA.	Administrador	R$ 30.829.313,00	Ativa	SAO PAULO / SP
13.057.999/0001-57	CITI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.	Administrador	R$ 175.684.152,96	Ativa	⚠ Pendência PGFN
33.868.597/0001-40	CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA	Diretor	R$ 81.641.436,75	Ativa	⚠ Pendência PGFN
33.709.114/0001-64	CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	Diretor	R$ 555.390.187,52	Ativa	⚠ Pendência PGFN
29.415.858/0001-07	CITIPREVI - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	Diretor	—	Ativa	SAO PAULO / SP
09.080.929/0001-42	EMCA INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA.	Sócio-Administrador	R$ 1.120.000,00	Baixada	SAO PAULO / SP

Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →

Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.