BANCO CITIBANK S A
BANCO CITIBANK S A, CNPJ 33.479.023/0228-25.
Banco/Financeira · ativa · em RIO DE JANEIRO/RJ · desde 2017 · 9 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banco Citibank S a é empresa de grande porte ativa em Rio de Janeiro/RJ desde 2017. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 4,5 bilhões. 18 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO CITIBANK S A
33.479.023/0228-25Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 23/05/2017 · 9 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
23/05/2017
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
PRAIA BOTAFOGO 00186
Bairro · CEP
BOTAFOGO · CEP 22250145
Cidade / UF
RIO DE JANEIRO / RJ
Telefone RF
(11) 40097502
E-mail RF
TAXLITIGATIONBRAZIL@CITI.COM
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 4.469.687.999,00
E
EDUARDO MISZPUTEN⚠ Atenção
DiretorDesde 20/09/2021
A
DiretorDesde 10/04/2023
A
ADALBERTO TRIPOLI BARBOSA⚠ Atenção
DiretorDesde 07/05/2024
A
ADRIANO MARQUES MILANI⚠ Atenção
DiretorDesde 07/05/2024
R
DiretorDesde 07/05/2024
A
PresidenteDesde 10/07/2024
F
DiretorDesde 10/07/2024
M
DiretorDesde 10/07/2024
R
DiretorDesde 10/07/2024
V
DiretorDesde 10/07/2024
D
DiretorDesde 29/10/2024
O
OSMAR DE CARVALHO SANTOS JUNIOR⚠ Atenção
DiretorDesde 18/11/2024
A
DiretorDesde 25/07/2025
G
GLAUCO SATO BARBOSA⚠ Atenção
DiretorDesde 25/07/2025
R
DiretorDesde 25/07/2025
L
LUIS FELIPE WEST OFFA⚠ Atenção
DiretorDesde 03/12/2025
C
DiretorDesde 21/01/2026
M
DiretorDesde 21/01/2026
ℹ️ Histórico societário
EDUARDO MISZPUTEN: 2 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
ALEXANDRE PEREIRA RODRIGUES DE SA CASTANHEIRA: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
ADALBERTO TRIPOLI BARBOSA: 2 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
ADRIANO MARQUES MILANI: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
OSMAR DE CARVALHO SANTOS JUNIOR: 3 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
GLAUCO SATO BARBOSA: 1 empresa encerrada, 4 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)
LUIS FELIPE WEST OFFA: 1 empresa encerrada, 4 com pendência PGFN (6 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 4.469.687.999,00
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 33.479.023/0002-60 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0003-41 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0004-22 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0005-03 | BANCO CITIBANK S A | SANTO ANGELO / RS | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0006-94 | BANCO CITIBANK S A | MACEIO / AL | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0007-75 | BANCO CITIBANK S A | VITORIA / ES | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0008-56 | BANCO CITIBANK S A | UBERLANDIA / MG | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0009-37 | BANCO CITIBANK S A | BLUMENAU / SC | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0010-70 | BANCO CITIBANK S A | FORTALEZA / CE | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0011-51 | BANCO CITIBANK S A | ITABUNA / BA | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0012-32 | BANCO CITIBANK S A | SAO BERNARDO DO CAMPO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0013-13 | BANCO CITIBANK S A | LONDRINA / PR | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0014-02 | BANCO CITIBANK S A | RIBEIRAO PRETO / SP | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0016-66 | BANCO CITIBANK S A | CAMPO GRANDE / MS | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0017-47 | BANCO CITIBANK S A | CURITIBA / PR | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0018-28 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0019-09 | BANCO CITIBANK S A | SANTOS / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0021-23 | BANCO CITIBANK S A | BELEM / PA | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0022-04 | BANCO CITIBANK S A | BELO HORIZONTE / MG | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0023-95 | BANCO CITIBANK S A | BRASILIA / DF | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0024-76 | BANCO CITIBANK S A | CAMPINAS / SP | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0025-57 | BANCO CITIBANK S A | MANAUS / AM | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0026-38 | BANCO CITIBANK S A | PORTO ALEGRE / RS | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0027-19 | BANCO CITIBANK S A | RECIFE | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0028-08 | BANCO CITIBANK S A | SALVADOR / BA | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0029-80 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0030-14 | BANCO CITIBANK S A | SAO JOSE DO RIO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0031-03 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0032-86 | BANCO CITIBANK S A | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0033-67 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0034-48 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0035-29 | BANCO CITIBANK S A | BELO HORIZONTE / MG | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0036-00 | BANCO CITIBANK S A | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0037-90 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0038-71 | BANCO CITIBANK S A | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0039-52 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0040-96 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0041-77 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0042-58 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0043-39 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0044-10 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0045-09 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0046-81 | BANCO CITIBANK S A | RIBEIRAO PRETO / SP | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0047-62 | BANCO CITIBANK S A | — | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0048-43 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0050-68 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0051-49 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0052-20 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0053-00 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0054-91 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0056-53 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0057-34 | BANCO CITIBANK S A | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0058-15 | BANCO CITIBANK S A | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0059-04 | BANCO CITIBANK S A | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0060-30 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0061-10 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0063-82 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0064-63 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0065-44 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0066-25 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0067-06 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0068-97 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0069-78 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0070-01 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0071-92 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0072-73 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0074-35 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0075-16 | BANCO CITIBANK S A | HORTOLANDIA / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0076-05 | BANCO CITIBANK S A | CURITIBA / PR | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0077-88 | BANCO CITIBANK S A | BELO HORIZONTE / MG | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0078-69 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0079-40 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0080-83 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0081-64 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0082-45 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0083-26 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0084-07 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0085-98 | BANCO CITIBANK S A | GUARULHOS / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0086-79 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0087-50 | BANCO CITIBANK S A | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0088-30 | BANCO CITIBANK S A | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0090-55 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0091-36 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0092-17 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0095-60 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0096-40 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0097-21 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0098-02 | BANCO CITIBANK S A | BARUERI / SP | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0099-93 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0101-42 | BANCO CITIBANK S A | BRASILIA / DF | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0102-23 | BANCO CITIBANK S A | AUXILIADORA | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0103-04 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0104-95 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0106-57 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0107-38 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0108-19 | BANCO CITIBANK S A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0109-08 | BANCO CITIBANK S A | GUARULHOS / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0110-33 | BANCO CITIBANK S A | SANTO ANDRE / SP | Inativa | |
| Filial | 33.479.023/0111-14 | BANCO CITIBANK S A | GUARULHOS / SP | Ativa | |
| Filial | 33.479.023/0113-86 | BANCO CITIBANK S A | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹAtiva
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · RJ
🕸Teia Societária· EDUARDO MISZPUTEN
⚠️ Atenção · 8 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.479.023/0001-80 | BANCO CITIBANK S A | Diretor | R$ 4.469.687.999,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 60.898.293/0001-06 | CHELSEA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA. | Administrador | R$ 29.581,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 10.626.048/0001-63 | CITI PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA. | Administrador | R$ 30.829.313,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 13.057.999/0001-57 | CITI PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. | Administrador | R$ 175.684.152,96 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 33.868.597/0001-40 | CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA | Diretor | R$ 81.641.436,75 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 33.709.114/0001-64 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL, CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Diretor | R$ 555.390.187,52 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 29.415.858/0001-07 | CITIPREVI - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR | Diretor | — | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 09.080.929/0001-42 | EMCA INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 1.120.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.