CITIBANK N A
CITIBANK N A, CNPJ 33.042.953/0121-88.
Banco/Financeira · baixada · em SAO JOSE DO RIO PRETO/SP · desde 1992 · 34 anos de atividade · CNAE principal: Bancos comerciais
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Citibank N a é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Jose do Rio Preto/SP desde 1992. Atividade principal: bancos comerciais. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar.
Razão Social
CITIBANK N A
33.042.953/0121-88Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 21/01/1992 · 34 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
21/01/1992
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA SIQUEIRA CAMPOS 2552
Bairro · CEP
PARQUE INDUSTRIAL · CEP 15025055
Cidade / UF
SAO JOSE DO RIO PRETO / SP
Atividade Principal
6421200 · Bancos comerciais
Natureza Jurídica
Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 4.423.249.456,16
CNAE Principal
6421-2/00Bancos comerciais
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 4.423.249.456,16
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 33.042.953/0002-52 | CITIBANK N A | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0003-33 | CITIBANK N A | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0004-14 | CITIBANK N A | CAMPINAS / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0005-03 | CITIBANK N A | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0006-86 | CITIBANK N A | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0007-67 | CITIBANK N A | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0008-48 | CITIBANK N A | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0010-62 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0011-43 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0013-05 | CITIBANK N A | TABOAO DA SERRA / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0015-77 | CITIBANK N A | TABOAO DA SERRA / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0018-10 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0033-59 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0034-30 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0035-10 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0036-00 | CITIBANK N A | BELEM / PA | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0037-82 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0038-63 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0039-44 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0040-88 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0041-69 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0042-40 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0044-01 | CITIBANK N A | RIBEIRAO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0045-92 | CITIBANK N A | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0046-73 | CITIBANK N A | VILA VELHA / ES | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0047-54 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0048-35 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0049-16 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0050-50 | CITIBANK N A | FORTALEZA / CE | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0051-30 | CITIBANK N A | LONDRINA / PR | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0052-11 | CITIBANK N A | GOIANIA / GO | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0053-00 | CITIBANK N A | CAMPO GRANDE / MS | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0054-83 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0055-64 | CITIBANK N A | SAO JOSE DO RIO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0056-45 | CITIBANK N A | SANTO ANDRE / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0057-26 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0058-07 | CITIBANK N A | GOIANIA / GO | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0059-98 | CITIBANK N A | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0060-21 | CITIBANK N A | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0061-02 | CITIBANK N A | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0062-93 | CITIBANK N A | UBERLANDIA / MG | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0063-74 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0064-55 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0065-36 | CITIBANK N A | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0066-17 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0067-06 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0068-89 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0070-01 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0071-84 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0072-65 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0073-46 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0074-27 | CITIBANK N A | SANTO ANDRE / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0075-08 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0078-50 | CITIBANK N A | BLUMENAU / SC | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0079-31 | CITIBANK N A | BELEM / PA | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0080-75 | CITIBANK N A | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0081-56 | CITIBANK N A | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0082-37 | CITIBANK N A | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0083-18 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0084-07 | CITIBANK N A | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0085-80 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0086-60 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0087-41 | CITIBANK N A | RIBEIRAO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0088-22 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0089-03 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0090-47 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0091-28 | CITIBANK N A | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0092-09 | CITIBANK N A | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0094-70 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0095-51 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0096-32 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0097-13 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0099-85 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0100-53 | CITIBANK N A | RIBEIRAO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0101-34 | CITIBANK N A | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0102-15 | CITIBANK N A | RIBEIRAO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0103-04 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0104-87 | CITIBANK N A | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0105-68 | CITIBANK N A | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0106-49 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0107-20 | CITIBANK N A | BLUMENAU / SC | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0108-00 | CITIBANK N A | BLUMENAU / SC | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0109-91 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0110-25 | CITIBANK N A | BLUMENAU / SC | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0111-06 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0112-97 | CITIBANK N A | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0113-78 | CITIBANK N A | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0114-59 | CITIBANK N A | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0115-30 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0116-10 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0117-00 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0118-82 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0120-05 | CITIBANK N A | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0121-88 | CITIBANK N A | SAO JOSE DO RIO PRETO / SP | Inativa | atual |
| Filial | 33.042.953/0123-40 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0124-20 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0125-01 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0126-92 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0127-73 | CITIBANK N A | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 33.042.953/0128-54 | CITIBANK N A | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹBaixada
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.