BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, CNPJ 31.895.683/0002-05.
Banco/Financeira · ativa · em RIO DE JANEIRO/RJ · desde 2001 · 24 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banco Industrial do Brasil S/A é empresa de grande porte ativa em Rio de Janeiro/RJ desde 2001. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 677,4 milhões. 7 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A 31.895.683/0002-05 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 25/09/2001 · 24 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
25/09/2001
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA RIO BRANCO 01
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 20090003
Cidade / UF
RIO DE JANEIRO / RJ
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Capital Social
R$ 677.447.988,35
C
Presidente Desde 18/01/1994
ℹ️ Histórico societário
DANIEL GARGALHONE MORO: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (3 empresas no histórico)
ARTHUR MARIANO COMIN: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (2 empresas no histórico)
GUILHERME CARDOSO GOTTARDI: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (3 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (13) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6422-1/00 Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 677.447.988,35
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · RJ
🕸 Teia Societária · DANIEL GARGALHONE MORO
⚠️ DANIEL GARGALHONE
Diretor
⚠️ ARTHUR MARIANO
Diretor
⚠️ GUILHERME CARDOSO
Diretor
✅ CARLOS ALBERTO
Presidente
✅ CARLOS ALBERTO
Diretor
✅ FABIO MARQUES
Diretor
✅ MARCELO RUSSO
Diretor
⚠️ Atenção · 3 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 31.895.683/0001-16 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A Diretor R$ 677.447.988,35 Ativa ⚠ Pendência PGFN 01.581.166/0001-01 CGM / DGM CONSULTORIA S/C LTDA Sócio — Baixada SAO PAULO / SP 12.808.593/0001-04 DM CONSERVACAO DO FUTURO LTDA Sócio-Administrador R$ 70.000,00 Baixada SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.