BANCO ITAU - BBA S.A.
BANCO ITAU - BBA S.A., CNPJ 31.516.198/0007-80.
Banco/Financeira · baixada · em EXTERIOR/EX · desde 2003 · 23 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banco Itau - Bba S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Exterior/EX desde 2003. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 30 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO ITAU - BBA S.A.
31.516.198/0007-80Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 09/01/2003 · 23 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
09/01/2003
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
PLAZA INDEPENDENCIA 831
Bairro · CEP
MONTEVIDEU
Cidade / UF
EXTERIOR / EX
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
Demais
B
Sócio OstensivoDesde 15/12/1994Rep.: HEINZ JORG GRUBER
F
FERNAO CARLOS BOTELHO BRACHER⚠ Atenção
PresidenteDesde 30/04/1999
C
CANDIDO BOTELHO BRACHER⚠ Atenção
DiretorDesde 30/04/1999
E
EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON⚠ Atenção
DiretorDesde 30/04/1999
A
ANTONIO CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
A
ALBERTO FERNANDES⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
A
ALEXANDRE ENRICO SILVA FIGLIOLINO⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
A
ANDRE LUIZ HELMEISTER⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
C
CAIO IBRAHIM DAVID⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
E
EZEQUIEL GRIN⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
F
FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEREDO BEDA⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
F
FERNANDO FONTES IUNES⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
F
FRANCISCO PAULO COTE GIL⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
G
GUSTAVO HENRIQUE PENHA TAVARES⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
J
JOAO CARLOS DE GENOVA⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
J
JOAO REGIS DA CRUZ NETO⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
J
JOSE IRINEU NUNES BRAGA⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
L
LUIS ALBERTO PIMENTA GARCIA⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
L
LUIZ AUGUSTO NUNES DA SILVA⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
L
LUIZ HENRIQUE CAMPIGLIA⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
L
LUIZ MARCELO ALVES DE MORAES⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
M
MARCELO MAZIERO⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
M
MARIA CRISTINA LASS⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
M
MARIO ANTONIO BERTONCINI⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
M
MARIO LUIZ AMABILE⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
N
NICOLAU FERREIRA CHACUR⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
P
PAOLO SERGIO PELLEGRINI⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
R
RONALDO FIORINI⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
S
SERGIO AILTON SAURIN⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
S
SUZANA HERZKA⚠ Atenção
DiretorDesde 29/07/2003
ℹ️ Histórico societário
FERNAO CARLOS BOTELHO BRACHER: 6 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
CANDIDO BOTELHO BRACHER: 5 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
EDUARDO MAZZILLI DE VASSIMON: 4 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
ANTONIO CARLOS BARBOSA DE OLIVEIRA: 3 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
ALBERTO FERNANDES: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
ALEXANDRE ENRICO SILVA FIGLIOLINO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
ANDRE LUIZ HELMEISTER: 2 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
CAIO IBRAHIM DAVID: 10 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
EZEQUIEL GRIN: 3 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
FERNANDO ALCANTARA DE FIGUEREDO BEDA: 5 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
FERNANDO FONTES IUNES: 3 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
FRANCISCO PAULO COTE GIL: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
GUSTAVO HENRIQUE PENHA TAVARES: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
JOAO CARLOS DE GENOVA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
JOAO REGIS DA CRUZ NETO: 1 empresa encerrada (7 empresas no histórico)
JOSE IRINEU NUNES BRAGA: 4 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
LUIS ALBERTO PIMENTA GARCIA: 3 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
LUIZ AUGUSTO NUNES DA SILVA: 9 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
LUIZ HENRIQUE CAMPIGLIA: 4 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
LUIZ MARCELO ALVES DE MORAES: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
MARCELO MAZIERO: 3 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
MARIA CRISTINA LASS: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
MARIO ANTONIO BERTONCINI: 7 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
MARIO LUIZ AMABILE: 15 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
NICOLAU FERREIRA CHACUR: 2 empresas encerradas (2 empresas no histórico)
PAOLO SERGIO PELLEGRINI: 1 empresa encerrada (1 empresa no histórico)
RONALDO FIORINI: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
SERGIO AILTON SAURIN: 2 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
SUZANA HERZKA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:—
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 31.516.198/0002-75 | BANCO ITAU - BBA S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 31.516.198/0003-56 | BANCO ITAU - BBA S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 31.516.198/0004-37 | BANCO ITAU - BBA S.A. | CAMPINAS / SP | Inativa | |
| Filial | 31.516.198/0005-18 | BANCO ITAU - BBA S.A. | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 31.516.198/0006-07 | BANCO ITAU - BBA S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 31.516.198/0007-80 | BANCO ITAU - BBA S.A. | EXTERIOR / EX | Inativa | atual |
| Filial | 31.516.198/0008-60 | BANCO ITAU - BBA S.A. | EXTERIOR / EX | Inativa | |
| Filial | 31.516.198/0009-41 | BANCO ITAU - BBA S.A. | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 31.516.198/0010-85 | BANCO ITAU - BBA S.A. | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Matriz | 31.516.198/0001-94 | BANCO ITAU - BBA S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹBaixada
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · EX
🕸Teia Societária· FERNAO CARLOS BOTELHO BRACHER
⚠️ Atenção · 6 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.516.198/0001-94 | BANCO ITAU - BBA S.A. | Presidente | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 71.688.659/0001-20 | BBA CREDITANSTALT FINANCAS E REPRESENTACOES LTDA | Sócio | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 62.338.421/0001-84 | BDH PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. | Diretor | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 01.730.338/0001-61 | BELPAR COMERCIAL LIMITADA | Sócio | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 86.991.718/0001-02 | IF PARTICIPACOES LTDA | Sócio | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 00.159.138/0001-38 | PARNASSA SA | Presidente | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.