GRAHAM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA GRAHAM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 31.232.147/0003-00.
Mercado de Capitais · baixada · em CAMPINAS/SP · desde 2020 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Agentes de investimentos em aplicações financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Graham Assessor de Investimentos Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Campinas/SP desde 2020. Atividade principal: agentes de investimentos em aplicações financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 44 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
GRAHAM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 31.232.147/0003-00 Lucro Real ou Presumido 💰 Mercado de Capitais
✗ Baixada Abertura: 02/01/2020 · 6 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
02/01/2020
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA CONCEICAO 233
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 13010050
Atividade Principal
6612605 · Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 10.000,00
D
Sócio-Administrador Desde 01/04/2019
G
Sócio Desde 29/05/2026 Rep.: DANILO RACOSKI LEONARDO DOS SANTOS
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
JORGE LUIS NUNCIO DE OLIVEIRA: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (3 empresas no histórico)
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (5) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6612-6/05 Agentes de investimentos em aplicações financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 10.000,00
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 31.232.147/0002-11 GRAHAM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA CONCORDIA / SC Ativa Filial 31.232.147/0003-00 GRAHAM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA CAMPINAS / SP Inativa atual Filial 31.232.147/0005-64 GRAHAM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA SAO PAULO / SP Inativa Filial 31.232.147/0006-45 GRAHAM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA CHAPECO / SC Ativa Matriz 31.232.147/0001-30 GRAHAM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA ERECHIM / RS Ativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · JORGE LUIS NUNCIO DE OLIVEIRA
🚨 JORGE LUIS
Sócio
⚠️ ADEVAL LEONARDO
Sócio
⚠️ GABRIEL EDEVINO
Sócio
⚠️ LEONARDO CASAL
Sócio
⚠️ MARCO ANTONIO
Sócio
✅ RAFAEL FRANCESCHI
Sócio
✅ DANILO RACOSKI
Sócio-Administrador
✅ FERNANDO BACKES
Sócio
✅ KALVIN ROMANI
Sócio
✅ PABLO LUIS
Sócio
✅ MATEUS DE
Sócio
✅ WELERSON RICARDO
Sócio
✅ HENRIQUE SIGNOR
Sócio
✅ LEONARDO CLEITON
Sócio
✅ MARCO ANTONIO
Sócio
✅ ALISSON RENATO
Sócio
✅ CARLOS ALBERTO
Sócio
✅ GIOVANI HENRIQUE
Sócio
✅ IVAN CARLOS
Sócio
✅ JEAN MICHEL
Sócio
✅ RAMON PERIN
Sócio
✅ ESTEVAM RODRIGO
Sócio
✅ LEONARDO TAURINO
Sócio
✅ JOSIANE GASPARETTO
Sócio
✅ LUCAS JOSE
Sócio
✅ EDUARDO HENRIQUE
Sócio
✅ SIMONE DUTKEVICZ
Sócio
✅ ICARO MOTTA
Sócio
✅ BERNARDO OLIVEIRA
Sócio
✅ FELIPE ZANCO
Sócio
✅ DANIEL DIAS
Sócio
✅ VICTOR YURY
Sócio
✅ TALISON ANDRE
Sócio
✅ MATHEUS RACOSKI
Sócio
✅ MATEUS VEDOY
Sócio
✅ JEAN CARLOS
Sócio
✅ THALISSON KRAMER
Sócio
✅ LAURA AMANDA
Sócio
✅ PEDRO HENRIQUE
Sócio
✅ CARLOS ALBERTO
Sócio
✅ LEONARDO JOSE
Sócio
✅ GRAHAM CONTROLE
Sócio
✅ EDUARDO PALAVICINI
Sócio
✅ FRANCISCO BIELSKI
Sócio
🚨 Risco Elevado · 3 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 31.232.147/0001-30 GRAHAM ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA Sócio R$ 10.000,00 Ativa ERECHIM / RS 23.170.090/0001-64 J.E.M. RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Sócio-Administrador R$ 15.000,00 Baixada ⚠ Pendência PGFN 28.523.984/0001-04 JORGE LUIS NUNCIO DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Titular de EIRELI R$ 1.000,00 Baixada PASSO FUNDO / RS
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.