SPE PREMIUM 12 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.(AP MOEMA CARINAS) SPE PREMIUM 12 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., CNPJ 30.523.053/0002-39.
Construção Civil · ativa · em SAO PAULO/SP · desde 2019 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Incorporação de empreendimentos imobiliários
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
AP Moema Carinas é empresa de grande porte ativa em Sao Paulo/SP desde 2019. Atividade principal: incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 1.000. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
SPE PREMIUM 12 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Nome Fantasia AP MOEMA CARINAS
30.523.053/0002-39 Lucro Real ou Presumido 🏗️ Construção Civil
✓ Ativa Abertura: 23/08/2019 · 6 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
23/08/2019
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
AVENIDA DOS CARINAS 407
Bairro · CEP
INDIANOPOLIS · CEP 04086010
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
E-mail RF
ALVARO.GERENCIA@ZOGBIENGENHARIA.COM.BR
Atividade Principal
4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 1.000,00
F
Administrador Desde 22/05/2018
P
Administrador Desde 22/05/2018
U
Sócio Desde 22/05/2018 Rep.: FRANCISCO CARLOS BONI
Z
Sócio Desde 22/05/2018 Rep.: PEDRO ZOGBI JUNIOR
V
Sócio Desde 22/05/2018 Rep.: JOELSON DOS SANTOS TEIXEIRA DELMONDES
ℹ️ Histórico societário
FRANCISCO CARLOS BONI: 2 empresas encerradas (18 empresas no histórico)
PEDRO ZOGBI JUNIOR: 8 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
UNACORP REALIZACOES E CONSTRUCOES LTDA: 1 empresa encerrada (8 empresas no histórico)
ZOGBI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA: 1 empresa encerrada (8 empresas no histórico)
VGMONT EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (2) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 1.000,00
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 30.523.053/0002-39 SPE PREMIUM 12 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. SAO PAULO / SP Ativa atual Matriz 30.523.053/0001-58 SPE PREMIUM 12 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. SAO PAULO / SP Ativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · FRANCISCO CARLOS BONI
⚠️ FRANCISCO CARLOS
Administrador
⚠️ PEDRO ZOGBI
Administrador
⚠️ UNACORP REALIZACOES
Sócio
⚠️ ZOGBI ENGENHARIA
Sócio
⚠️ VGMONT EMPREENDIMENTOS
Sócio
⚠️ Atenção · 18 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 55.609.306/0001-31 COMANDATUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Administrador R$ 20.000,00 Ativa SANTO ANDRE / SP 37.966.585/0001-09 CONSORCIO UNACORP MERLIN Administrador — Ativa SAO PAULO / SP 22.075.249/••••-•• DGVM INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000,00 Sem cadastro — 31.463.721/0001-61 ESQUINA DOS PIMENTAS POINT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Sócio-Administrador R$ 1.500.000,00 Ativa GUARULHOS / SP 58.863.356/0001-39 FABRICIO VAMPRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Administrador R$ 10.000,00 Ativa SAO CAETANO DO SUL / SP 03.203.961/0001-91 FR INSTALACOES E CONSTRUCOES LTDA Sócio-Administrador R$ 1.000.000,00 Ativa SAO CAETANO DO SUL / SP 21.573.744/0001-75 GDVM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Sócio-Administrador R$ 2.000.000,00 Ativa SAO CAETANO DO SUL / SP 45.936.316/0001-28 GDVM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - GDVM BARAO 001 SCP Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 45.936.340/0001-67 GDVM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - GDVM RESERVA 001 SCP Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 35.775.685/0001-22 MITTERA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 100.000,00 Baixada SAO CAETANO DO SUL / SP 61.157.394/0001-80 MONSENHOR 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Administrador R$ 10.000,00 Ativa SAO CAETANO DO SUL / SP 30.523.053/0001-58 SPE PREMIUM 12 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 28.653.661/0001-35 UNACORP REALIZACOES E CONSTRUCOES LTDA Administrador R$ 1.000.000,00 Ativa SAO CAETANO DO SUL / SP 36.007.381/0001-88 UNACORP REALIZACOES E CONSTRUCOES LTDA - SCP OMEGA Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 32.217.284/••••-•• UNACORP SPE 002 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA. - SCP IMARES Administrador R$ 1.000,00 Sem cadastro — 41.696.384/0001-06 VG UNA SPE 001 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA Administrador R$ 10.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 31.683.945/0001-89 VGMONT 001 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA Administrador R$ 1.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 32.818.480/0001-99 VM ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA. Administrador R$ 884.676,00 Ativa SAO CAETANO DO SUL / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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