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TOPMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

TOPMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 30.216.646/0003-33.

Comércio Atacadista · ativa · em CABEDELO/PB · desde 2023 · 3 anos de atividade · CNAE principal: Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Topmex Importacao e Exportacao Ltda é empresa de grande porte ativa em Cabedelo/PB desde 2023. Atividade principal: comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários. Capital social de R$ 1,2 milhões. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

TOPMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

30.216.646/0003-33Lucro Real ou Presumido📦 Comércio Atacado
✓ AtivaAbertura: 15/06/2023 · 3 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
15/06/2023
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO 29
Bairro · CEP
PARQUE ESPERANCA · CEP 58108646
Cidade / UF
CABEDELO / PB
Telefone RF
(27) 33984600
E-mail RF
FINANCEIRO@TOPMEX.COM.BR
Atividade Principal
4693100 · Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.200.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
C
CLAUDIO SILVEIRA⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 17/04/2018
C
Sócio-AdministradorDesde 18/03/2019
ℹ️ Histórico societário
CLAUDIO SILVEIRA: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
CARLOS EDUARDO SILVEIRA: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· CLAUDIO SILVEIRA
⚠️ Atenção · 6 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
01.927.640/0001-04BOM SUCESSO ASSESSORIA LTDASócio-Administrador—SuspensaVITORIA / ES
09.538.262/0001-89CLACEG IMOBILIARIA LTDASócio-AdministradorR$ 1.363.000,00AtivaVITORIA / ES
04.337.908/0001-46DELTA FOMENTO COMERCIAL LTDASócio-Administrador—BaixadaVITORIA / ES
61.776.036/0001-56LIBRA SECURITIZADORA S/ADiretorR$ 50.000,00AtivaVITORIA / ES
03.666.011/0001-01MILCRED FOMENTO COMERCIAL LTDASócio-AdministradorR$ 500.000,00AtivaVITORIA / ES
30.216.646/0001-71TOPMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDASócio-AdministradorR$ 1.200.000,00AtivaSERRA / ES
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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