BANCO ABC BRASIL S.A.
BANCO ABC BRASIL S.A., CNPJ 28.195.667/0008-82.
Banco/Financeira · ativa · em EXTERIOR/EX · desde 2003 · 23 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banco Abc Brasil S.A. é empresa de grande porte ativa em Exterior/EX desde 2003. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. Capital social de R$ 6 bilhões. 23 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO ABC BRASIL S.A.
28.195.667/0008-82Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 04/02/2003 · 23 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
04/02/2003
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
SOUTH CHURCH STREET 103
Bairro · CEP
HARBOUR PLACE
Cidade / UF
EXTERIOR / EX
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Aberta
Porte
Demais
Capital Social
R$ 6.012.662.261,47
S
SERGIO LULIA JACOB⚠ Atenção
PresidenteDesde 09/09/1997
S
SERGIO RICARDO BOREJO⚠ Atenção
DiretorDesde 09/11/2007
A
DiretorDesde 29/06/2011
A
DiretorDesde 29/06/2011
D
DiretorDesde 07/11/2016
R
DiretorDesde 20/04/2017
C
DiretorDesde 08/04/2019
E
DiretorDesde 08/04/2019
F
DiretorDesde 27/08/2019
R
DiretorDesde 13/09/2019
E
DiretorDesde 29/09/2020
R
RICARDO MIGUEL DE MOURA⚠ Atenção
DiretorDesde 25/08/2021
A
DiretorDesde 22/08/2022
M
DiretorDesde 12/01/2023
L
DiretorDesde 03/07/2023
I
IZABEL CRISTINA BRANCO⚠ Atenção
DiretorDesde 17/11/2023
F
DiretorDesde 17/11/2023
R
RAFAEL FERREIRA GARROTE PAIVA⚠ Atenção
DiretorDesde 21/02/2024
E
DiretorDesde 17/01/2025
E
DiretorDesde 17/01/2025
F
FABIO HENRIQUE LEANDRO SARTORI⚠ Atenção
DiretorDesde 30/05/2025
G
GUILHERME DOS SANTOS GHILARDI⚠ Atenção
DiretorDesde 30/05/2025
J
DiretorDesde 12/12/2025
ℹ️ Histórico societário
SERGIO LULIA JACOB: 4 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
SERGIO RICARDO BOREJO: 5 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (14 empresas no histórico)
RICARDO MIGUEL DE MOURA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
IZABEL CRISTINA BRANCO: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
RAFAEL FERREIRA GARROTE PAIVA: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
FABIO HENRIQUE LEANDRO SARTORI: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
GUILHERME DOS SANTOS GHILARDI: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 6.012.662.261,47
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 28.195.667/0002-97 | BANCO ABC BRASIL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 28.195.667/0003-78 | BANCO ABC BRASIL S.A. | FLORIANOPOLIS / SC | Inativa | |
| Filial | 28.195.667/0004-59 | BANCO ABC BRASIL S.A. | CAMPINAS / SP | Ativa | |
| Filial | 28.195.667/0005-30 | BANCO ABC BRASIL S.A. | RIBEIRAO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 28.195.667/0006-10 | BANCO ABC BRASIL S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Ativa | |
| Filial | 28.195.667/0007-00 | BANCO ABC BRASIL S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 28.195.667/0008-82 | BANCO ABC BRASIL S.A. | EXTERIOR / EX | Ativa | atual |
| Filial | 28.195.667/0009-63 | BANCO ABC BRASIL S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 28.195.667/0010-05 | BANCO ABC BRASIL S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Ativa | |
| Filial | 28.195.667/0011-88 | BANCO ABC BRASIL S.A. | CURITIBA / PR | Ativa | |
| Filial | 28.195.667/0012-69 | BANCO ABC BRASIL S.A. | RIBEIRAO PRETO / SP | Ativa | |
| Filial | 28.195.667/0013-40 | BANCO ABC BRASIL S.A. | GOIANIA / GO | Ativa | |
| Filial | 28.195.667/0014-20 | BANCO ABC BRASIL S.A. | BLUMENAU / SC | Ativa | |
| Filial | 28.195.667/0015-01 | BANCO ABC BRASIL S.A. | RECIFE / PE | Ativa | |
| Filial | 28.195.667/0016-92 | BANCO ABC BRASIL S.A. | PORTO ALEGRE / RS | Ativa | |
| Filial | 28.195.667/0017-73 | BANCO ABC BRASIL S.A. | CUIABA / MT | Ativa | |
| Filial | 28.195.667/0018-54 | BANCO ABC BRASIL S.A. | GUARULHOS / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹAtiva
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · EX
🕸Teia Societária· SERGIO LULIA JACOB
⚠️ Atenção · 14 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.995.385/0001-12 | ABC BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. | Administrador | R$ 70.351.416,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 29.198.324/0001-68 | ABC BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | Administrador | R$ 650.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 33.817.677/0001-76 | ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | Presidente | R$ 5.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 00.699.279/0001-43 | ABC BRASIL PARTICIPACOES S. A. | Diretor | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 19.130.877/0001-25 | AMAROK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA | Sócio | R$ 5.200.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 28.195.667/0017-73 | BANCO ABC BRASIL S.A. | Presidente | R$ 6.012.662.261,47 | Ativa | CUIABA / MT |
| 38.613.267/0001-27 | BV417 PARTICIPACOES LTDA | Sócio-Administrador | R$ 2.960.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 53.311.373/0001-40 | EXISTE 01 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA | Sócio | R$ 3.797.181,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 00.068.353/0001-23 | FEDERACAO BRASILEIRA DE BANCOS | Diretor | — | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 62.112.560/0001-95 | MARSAU COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. | Sócio-Administrador | R$ 4.163.787,00 | Ativa | ⚠ Pendência PGFN |
| 45.314.868/0001-02 | PB242 LTDA | Sócio-Administrador | R$ 1.030.092,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 11.106.870/0001-66 | TOUAREG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sócio | R$ 1.260.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 34.658.446/0001-20 | VIP XVIII - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. | Sócio | R$ 7.500.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 10.814.751/0001-03 | VOX CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA | Sócio | R$ 442.084,85 | Ativa | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.