BANCO DIGIO S.A.
BANCO DIGIO S.A., CNPJ 27.098.060/0005-79.
Banco/Financeira · baixada · em SAO PAULO/SP · desde 1981 · 44 anos de atividade · CNAE principal: Arrendamento mercantil
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Banco Digio S.A. é empresa de grande porte com situação baixada em Sao Paulo/SP desde 1981. Atividade principal: arrendamento mercantil. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 7 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO DIGIO S.A.
27.098.060/0005-79Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 02/12/1981 · 44 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
02/12/1981
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PAULISTA 2439
Bairro · CEP
CERQUEIRA CEZAR · CEP 01311936
Cidade / UF
SAO PAULO / SP
Atividade Principal
6440900 · Arrendamento mercantil
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.323.489.590,81
C
CARLOS GIOVANE NEVES⚠ Atenção
PresidenteDesde 02/10/2017
C
CLAYTON NEVES XAVIER⚠ Atenção
DiretorDesde 19/07/2022
V
DiretorDesde 01/08/2024
M
DiretorDesde 01/08/2024
D
DiretorDesde 01/08/2024
A
DiretorDesde 01/08/2024
A
DiretorDesde 12/12/2025
ℹ️ Histórico societário
CARLOS GIOVANE NEVES: 2 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
CLAYTON NEVES XAVIER: 1 empresa encerrada (19 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6440-9/00Arrendamento mercantil
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 1.323.489.590,81
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 27.098.060/0002-26 | BANCO DIGIO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0003-07 | BANCO DIGIO S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0004-98 | BANCO DIGIO S.A. | LONDRINA / PR | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0005-79 | BANCO DIGIO S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | atual |
| Filial | 27.098.060/0006-50 | BANCO DIGIO S.A. | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0007-30 | BANCO DIGIO S.A. | ANAPOLIS / GO | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0008-11 | BANCO DIGIO S.A. | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0009-00 | BANCO DIGIO S.A. | BARRA MANSA / RJ | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0010-36 | BANCO DIGIO S.A. | SANTO ANDRE / SP | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0011-17 | BANCO DIGIO S.A. | CAMPINAS / SP | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0012-06 | BANCO DIGIO S.A. | DIVINOPOLIS / MG | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0013-89 | BANCO DIGIO S.A. | GOVERNADOR VALADARES / MG | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0014-60 | BANCO DIGIO S.A. | UBERLANDIA / MG | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0015-40 | BANCO DIGIO S.A. | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0018-93 | BANCO DIGIO S.A. | MONTES CLAROS / MG | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0019-74 | BANCO DIGIO S.A. | ITABIRA / MG | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0020-08 | BANCO DIGIO S.A. | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0021-99 | BANCO DIGIO S.A. | GOIANIA / GO | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0022-70 | BANCO DIGIO S.A. | VITORIA / ES | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0023-50 | BANCO DIGIO S.A. | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0024-31 | BANCO DIGIO S.A. | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0025-12 | BANCO DIGIO S.A. | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0026-01 | BANCO DIGIO S.A. | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0027-84 | BANCO DIGIO S.A. | SETE LAGOAS / MG | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0029-46 | BANCO DIGIO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0030-80 | BANCO DIGIO S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0031-60 | BANCO DIGIO S.A. | FORTALEZA / CE | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0032-41 | BANCO DIGIO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 27.098.060/0033-22 | BANCO DIGIO S.A. | CAMPO GRANDE / MS | Ativa | |
| Filial | 27.098.060/0034-03 | BANCO DIGIO S.A. | MANAUS / AM | Ativa | |
| Filial | 27.098.060/0035-94 | BANCO DIGIO S.A. | MANAUS / AM | Ativa | |
| Filial | 27.098.060/0036-75 | BANCO DIGIO S.A. | SALVADOR / BA | Ativa | |
| Filial | 27.098.060/0037-56 | BANCO DIGIO S.A. | LONDRINA / PR | Ativa | |
| Filial | 27.098.060/0038-37 | BANCO DIGIO S.A. | FLORIANOPOLIS / SC | Ativa | |
| Filial | 27.098.060/0039-18 | BANCO DIGIO S.A. | BRASILIA / DF | Ativa | |
| Filial | 27.098.060/0040-51 | BANCO DIGIO S.A. | VITORIA / ES | Ativa | |
| Filial | 27.098.060/0041-32 | BANCO DIGIO S.A. | PALMAS / TO | Ativa | |
| Matriz | 27.098.060/0001-45 | BANCO DIGIO S.A. | BARUERI / SP | Ativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹBaixada
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · SP
🕸Teia Societária· CARLOS GIOVANE NEVES
⚠️ Atenção · 9 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.098.060/0001-45 | BANCO DIGIO S.A. | Presidente | R$ 1.323.489.590,81 | Ativa | BARUERI / SP |
| 51.667.730/0001-81 | BORA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 500.000,00 | Ativa | BARUERI / SP |
| 44.607.043/0001-05 | CGN ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | Sócio-Administrador | R$ 4.627.500,00 | Ativa | BARUERI / SP |
| 14.286.212/0001-91 | FARLY PARTICIPACOES LTDA. | Administrador | R$ 564.910.487,00 | Baixada | BARUERI / SP |
| 52.385.607/0001-30 | HAU COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | Administrador | R$ 80.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 74.481.201/0001-94 | IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. | Administrador | R$ 30.530.976,00 | Baixada | BARUERI / SP |
| 54.078.798/0001-13 | LUNTA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 500.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 52.315.418/0001-91 | NEUS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 500.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 42.966.532/0001-28 | NIEVES COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | Sócio-Administrador | R$ 500.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.