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MONEX REFUND PARTICIPACOES LTDA

MONEX REFUND PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 18.475.880/0001-18.

Banco/Financeira · baixada · desde 2013 · 12 anos de atividade · CNAE principal: Outras sociedades de participação, exceto holdings

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

MONEX REFUND PARTICIPACOES LTDA

18.475.880/0001-18Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 11/07/2013 · 12 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
11/07/2013
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
PRAIA DO FLAMENGO 66
Bairro · CEP
SALA: 1614 E 1615
Cidade / UF
— / FLAMENGO
Telefone RF
(RJ) 6001
E-mail RF
21
Atividade Principal
6463800 · Outras sociedades de participação, exceto holdings
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 1.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
D
DIOGO VALLE BUENO⚠ Atenção
SócioDesde 11/07/2013
L
LUIS GUSTAVO POLI⚠ Atenção
Sócio-AdministradorDesde 11/07/2013
ℹ️ Histórico societário
DIOGO VALLE BUENO: 5 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
LUIS GUSTAVO POLI: 4 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· DIOGO VALLE BUENO
⚠️ Atenção · 20 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
13.303.945/0001-24AVE - AVENTUREIRO ELETRICIDADE LTDAAdministradorR$ 5,00AtivaALEM PARAIBA / MG
41.370.218/0001-15BOM JESUS ENERGIA S.A.DiretorR$ 5,00AtivaBOM JESUS DO NORTE / ES
35.246.635/0001-58C2 PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.DiretorR$ 5,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
63.351.143/0001-68CONSORCIO SE LIGA CAPIXABAAdministradorR$ 5,00AtivaVITORIA / ES
55.176.213/0001-60CONSORCIO SE LIGA MINASAdministradorR$ 5,00AtivaALEM PARAIBA / MG
64.447.309/0001-07CONSORCIO SE LIGA RIOAdministradorR$ 5,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
62.516.343/0001-60CONSORCIO TERRAL ENERGIA-JUSSARAAdministradorR$ 5,00AtivaGOIANIA / GO
11.818.090/0001-49COZINOR ALIMENTACAO LTDAAdministradorR$ 5,00InaptaRECIFE / PE
11.273.123/0001-12DRAJ HOTELARIA E SERVICOS LTDAAdministradorR$ 5,00InaptaRIO DE JANEIRO / RJ
10.905.320/0001-44DRAJ INCORPORADORA E SERVICOS LTDAAdministradorR$ 5,00InaptaRIO DE JANEIRO / RJ
11.189.542/0001-70DRAJ PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 5,00InaptaRIO DE JANEIRO / RJ
63.643.071/0001-22GLOBAL BLUE TFS BRASIL LTDAAdministradorR$ 5,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
54.885.573/0001-79LIVEN GD LTDAAdministradorR$ 5,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
53.208.172/0001-11MONAGUA PARTICIPACOES EM ENERGIA S.A.DiretorR$ 5,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
14.791.690/0002-30MONEX CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 5,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
51.711.296/0001-90MONEX ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.DiretorR$ 5,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
13.999.606/0001-24MONEX GERACAO DE ENERGIA S.A.DiretorR$ 5,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
13.306.991/0001-87MVE - MONTEVERDE ELETRICIDADE LTDAAdministradorR$ 5,00InaptaRIO DE JANEIRO / RJ
37.496.648/0001-00PAQUEQUER ENERGIA E PARTICIPACOES SPE S/ADiretorR$ 5,00AtivaSUMIDOURO / RJ
48.900.109/0001-01RECAR BRASIL LTDAAdministradorR$ 5,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.