BANCO ITAU BBA S.A.(BEMGE AGENCIA RUA ESPIRITO SANTO)
BANCO ITAU BBA S.A., CNPJ 17.298.092/0005-64.
Banco/Financeira · baixada · em BELO HORIZONTE/MG · desde 1967 · 58 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Bemge Agencia Rua Espirito Santo é empresa de grande porte com situação baixada em Belo Horizonte/MG desde 1967. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 27 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
BANCO ITAU BBA S.A.
Nome Fantasia BEMGE AGENCIA RUA ESPIRITO SANTO
17.298.092/0005-64Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 11/09/1967 · 58 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
11/09/1967
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA ESPIRITO SANTO 292
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 30160030
Cidade / UF
BELO HORIZONTE / MG
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.326.000.000,00
R
RODERICK SINCLAIR GREENLEES⚠ Atenção
DiretorDesde 20/02/2015
C
DiretorDesde 23/07/2015
C
CRISTIANO GUIMARAES DUARTE⚠ Atenção
DiretorDesde 13/03/2017
F
FELIPE WEIL WILBERG⚠ Atenção
DiretorDesde 13/03/2017
L
LUIS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA⚠ Atenção
DiretorDesde 23/06/2017
E
ERIC ANDRE ALTAFIM⚠ Atenção
DiretorDesde 23/06/2017
G
GABRIEL GUEDES PINTO TEIXEIRA⚠ Atenção
DiretorDesde 23/06/2017
B
BADI MAANI SHAIKHZADEH⚠ Atenção
DiretorDesde 03/09/2018
F
FLAVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA⚠ Atenção
PresidenteDesde 25/02/2019
B
BRUNO BIANCHI⚠ Atenção
DiretorDesde 07/10/2019
C
CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI⚠ Atenção
DiretorDesde 07/07/2020
P
PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES⚠ Atenção
DiretorDesde 07/07/2020
T
TATIANA GRECCO⚠ Atenção
DiretorDesde 13/10/2020
A
ALVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL⚠ Atenção
DiretorDesde 11/02/2021
D
DANIEL NASCIMENTO GORETTI⚠ Atenção
DiretorDesde 11/02/2021
J
JOSE GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR⚠ Atenção
DiretorDesde 09/03/2021
A
ALESSANDRO ANASTASI⚠ Atenção
DiretorDesde 27/07/2021
E
EDUARDO CARDOSO ARMONIA⚠ Atenção
DiretorDesde 27/07/2021
F
FABIO RODRIGO VILLA⚠ Atenção
DiretorDesde 27/07/2021
M
MARCIO LUIS DOMINGUES DA SILVA⚠ Atenção
DiretorDesde 27/07/2021
M
MARIO MAGALHAES CARVALHO MESQUITA⚠ Atenção
DiretorDesde 27/07/2021
P
PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI⚠ Atenção
DiretorDesde 27/07/2021
R
DiretorDesde 06/10/2021
G
GUILHERME PESSINI CARVALHO⚠ Atenção
DiretorDesde 23/02/2022
R
RENATO DA SILVA CARVALHO⚠ Atenção
DiretorDesde 26/09/2022
E
ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA⚠ Atenção
DiretorDesde 19/06/2023
V
DiretorDesde 16/10/2023
ℹ️ Histórico societário
RODERICK SINCLAIR GREENLEES: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
CRISTIANO GUIMARAES DUARTE: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
FELIPE WEIL WILBERG: 2 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
LUIS EDUARDO GROSS SIQUEIRA CUNHA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
ERIC ANDRE ALTAFIM: 4 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
GABRIEL GUEDES PINTO TEIXEIRA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
BADI MAANI SHAIKHZADEH: 5 empresas encerradas (15 empresas no histórico)
FLAVIO AUGUSTO AGUIAR DE SOUZA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
BRUNO BIANCHI: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
CARLOS FERNANDO ROSSI CONSTANTINI: 5 empresas encerradas (12 empresas no histórico)
PEDRO BARROS BARRETO FERNANDES: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
TATIANA GRECCO: 6 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ALVARO DE ALVARENGA FREIRE PIMENTEL: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
DANIEL NASCIMENTO GORETTI: 5 empresas encerradas (14 empresas no histórico)
JOSE GERALDO FRANCO ORTIZ JUNIOR: 4 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
ALESSANDRO ANASTASI: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
EDUARDO CARDOSO ARMONIA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
FABIO RODRIGO VILLA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
MARCIO LUIS DOMINGUES DA SILVA: 4 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
MARIO MAGALHAES CARVALHO MESQUITA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
PEDRO PAULO GIUBBINA LORENZINI: 8 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
GUILHERME PESSINI CARVALHO: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
RENATO DA SILVA CARVALHO: 1 empresa encerrada (20 empresas no histórico)
ESTEVAO CARCIOFFI LAZANHA: 3 empresas encerradas (16 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 1.326.000.000,00
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 17.298.092/0002-11 | BANCO ITAU BBA S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0003-00 | BANCO ITAU BBA S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0004-83 | BANCO ITAU BBA S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0005-64 | BANCO ITAU BBA S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | atual |
| Filial | 17.298.092/0006-45 | BANCO ITAU BBA S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0007-26 | BANCO ITAU BBA S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0008-07 | BANCO ITAU BBA S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0009-98 | BANCO ITAU BBA S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0010-21 | BANCO ITAU BBA S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0011-02 | BANCO ITAU BBA S.A. | ABAETE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0012-93 | BANCO ITAU BBA S.A. | AGUAS FORMOSAS / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0013-74 | BANCO ITAU BBA S.A. | AIMORES / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0014-55 | BANCO ITAU BBA S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0015-36 | BANCO ITAU BBA S.A. | ALFENAS / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0016-17 | BANCO ITAU BBA S.A. | ALMENARA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0017-06 | BANCO ITAU BBA S.A. | ALTO RIO DOCE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0018-89 | BANCO ITAU BBA S.A. | ARACUAI / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0019-60 | BANCO ITAU BBA S.A. | ARAGUARI / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0020-01 | BANCO ITAU BBA S.A. | CURITIBA / PR | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0021-84 | BANCO ITAU BBA S.A. | BAMBUI / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0022-65 | BANCO ITAU BBA S.A. | BARBACENA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0023-46 | BANCO ITAU BBA S.A. | BICAS / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0024-27 | BANCO ITAU BBA S.A. | SALVADOR / BA | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0025-08 | BANCO ITAU BBA S.A. | BOA ESPERANCA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0026-99 | BANCO ITAU BBA S.A. | BOCAIUVA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0027-70 | BANCO ITAU BBA S.A. | BOM DESPACHO / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0028-50 | BANCO ITAU BBA S.A. | CAMBUQUIRA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0030-75 | BANCO ITAU BBA S.A. | CAMPINAS / SP | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0032-37 | BANCO ITAU BBA S.A. | CAMPO BELO / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0033-18 | BANCO ITAU BBA S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0034-07 | BANCO ITAU BBA S.A. | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0036-60 | BANCO ITAU BBA S.A. | CARATINGA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0037-41 | BANCO ITAU BBA S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0038-22 | BANCO ITAU BBA S.A. | EXTERIOR / EX | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0040-47 | BANCO ITAU BBA S.A. | CASSIA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0041-28 | BANCO ITAU BBA S.A. | CATAGUASES / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0043-90 | BANCO ITAU BBA S.A. | CONCEICAO DAS ALAGOAS / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0044-70 | BANCO ITAU BBA S.A. | CONQUISTA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0045-51 | BANCO ITAU BBA S.A. | CORONEL FABRICIANO / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0047-13 | BANCO ITAU BBA S.A. | EXTERIOR / EX | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0048-02 | BANCO ITAU BBA S.A. | DIAMANTINA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0050-19 | BANCO ITAU BBA S.A. | DIVINOPOLIS / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0051-08 | BANCO ITAU BBA S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0052-80 | BANCO ITAU BBA S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0053-61 | BANCO ITAU BBA S.A. | DORES DO INDAIA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0054-42 | BANCO ITAU BBA S.A. | ENTRE RIOS DE MINAS / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0055-23 | BANCO ITAU BBA S.A. | BLUMENAU / SC | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0056-04 | BANCO ITAU BBA S.A. | GOIANIA / GO | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0057-95 | BANCO ITAU BBA S.A. | FORMIGA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0058-76 | BANCO ITAU BBA S.A. | FRANCISCO SA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0059-57 | BANCO ITAU BBA S.A. | FRUTAL / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0060-90 | BANCO ITAU BBA S.A. | GOVERNADOR VALADARES / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0061-71 | BANCO ITAU BBA S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0062-52 | BANCO ITAU BBA S.A. | GUANHAES / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0063-33 | BANCO ITAU BBA S.A. | GUAXUPE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0064-14 | BANCO ITAU BBA S.A. | IPANEMA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0065-03 | BANCO ITAU BBA S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0066-86 | BANCO ITAU BBA S.A. | ITABIRA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0068-48 | BANCO ITAU BBA S.A. | ITAPECERICA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0069-29 | BANCO ITAU BBA S.A. | ITAUNA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0070-62 | BANCO ITAU BBA S.A. | PASSO FUNDO / RS | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0071-43 | BANCO ITAU BBA S.A. | ITUIUTABA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0072-24 | BANCO ITAU BBA S.A. | ITURAMA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0073-05 | BANCO ITAU BBA S.A. | JACUTINGA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0074-96 | BANCO ITAU BBA S.A. | JANUARIA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0075-77 | BANCO ITAU BBA S.A. | JEQUITINHONHA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0076-58 | BANCO ITAU BBA S.A. | JOAIMA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0077-39 | BANCO ITAU BBA S.A. | JOAO MONLEVADE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0078-10 | BANCO ITAU BBA S.A. | JUIZ DE FORA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0079-09 | BANCO ITAU BBA S.A. | CHAPECO / SC | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0080-34 | BANCO ITAU BBA S.A. | JUIZ DE FORA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0081-15 | BANCO ITAU BBA S.A. | LAGOA DA PRATA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0082-04 | BANCO ITAU BBA S.A. | LAJINHA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0083-87 | BANCO ITAU BBA S.A. | LAMBARI / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0084-68 | BANCO ITAU BBA S.A. | LAVRAS / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0085-49 | BANCO ITAU BBA S.A. | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0086-20 | BANCO ITAU BBA S.A. | UBERLANDIA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0087-00 | BANCO ITAU BBA S.A. | LEOPOLDINA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0088-91 | BANCO ITAU BBA S.A. | LUZ / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0089-72 | BANCO ITAU BBA S.A. | MACHADO / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0090-06 | BANCO ITAU BBA S.A. | MALACACHETA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0091-97 | BANCO ITAU BBA S.A. | RIBEIRAO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0092-78 | BANCO ITAU BBA S.A. | MANHUACU / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0093-59 | BANCO ITAU BBA S.A. | MANHUMIRIM / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0094-30 | BANCO ITAU BBA S.A. | MANTENA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0095-10 | BANCO ITAU BBA S.A. | MAR DE ESPANHA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0096-00 | BANCO ITAU BBA S.A. | MARTINHO CAMPOS / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0097-82 | BANCO ITAU BBA S.A. | MATIPO / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0099-44 | BANCO ITAU BBA S.A. | MONTE SANTO DE MINAS / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0100-12 | BANCO ITAU BBA S.A. | MONTES CLAROS / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0101-01 | BANCO ITAU BBA S.A. | CUIABA / MT | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0102-84 | BANCO ITAU BBA S.A. | CAMPINAS / SP | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0104-46 | BANCO ITAU BBA S.A. | MUTUM / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0105-27 | BANCO ITAU BBA S.A. | NOVA RESENDE / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0106-08 | BANCO ITAU BBA S.A. | OLIVEIRA / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0107-99 | BANCO ITAU BBA S.A. | OURO PRETO / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0109-50 | BANCO ITAU BBA S.A. | PARACATU / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0110-94 | BANCO ITAU BBA S.A. | PARAGUACU / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0111-75 | BANCO ITAU BBA S.A. | PASSA QUATRO / MG | Inativa | |
| Filial | 17.298.092/0112-56 | BANCO ITAU BBA S.A. | CAMPO GRANDE / MS | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹBaixada
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · MG
🕸Teia Societária· RODERICK SINCLAIR GREENLEES
⚠️ Atenção · 2 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.298.092/0001-30 | BANCO ITAU BBA S.A. | Diretor | R$ 1.326.000.000,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 04.845.753/0001-59 | ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A | Diretor | R$ 1.310.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.