RESIDENCIAL LUCY ITAQUAQUECETUBA LTDA(RESIDENCIAL LUCY) RESIDENCIAL LUCY ITAQUAQUECETUBA LTDA, CNPJ 17.120.306/0002-65.
Construção Civil · ativa · em ITAQUAQUECETUBA/SP · desde 2015 · 10 anos de atividade · CNAE principal: Incorporação de empreendimentos imobiliários
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Residencial Lucy é empresa de grande porte ativa em Itaquaquecetuba/SP desde 2015. Atividade principal: incorporação de empreendimentos imobiliários. Capital social de R$ 7,6 milhões. 9 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
RESIDENCIAL LUCY ITAQUAQUECETUBA LTDA Nome Fantasia RESIDENCIAL LUCY
17.120.306/0002-65 Lucro Real ou Presumido 🏗️ Construção Civil
✓ Ativa Abertura: 14/12/2015 · 10 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
14/12/2015
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Bairro · CEP
TIPOIA · CEP 08577070
Cidade / UF
ITAQUAQUECETUBA / SP
E-mail RF
UNA@UNACONTABILIDADE.COM.BR
Atividade Principal
4110700 · Incorporação de empreendimentos imobiliários
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Capital Social
R$ 7.600.000,00
O
Sócio Desde 22/10/2012 Rep.: RIVALDO FERREIRA DE SOUZA E SILVA
H
Sócio Desde 09/05/2013 Rep.: ISABEL MARUCHEL TOZZE
R
Administrador Desde 30/11/2015
ℹ️ Histórico societário
RAFAEL KLATCHOIAN: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
OSS PROPRIEDADES E PARTICIPACOES LTDA.: 2 empresas encerradas (3 empresas no histórico)
MARC KATTAN: 1 empresa encerrada (11 empresas no histórico)
DAVID KATTAN: 2 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
HMT EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
ISAAC SALOMAO SAYEG: 2 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
RENAN OLIVEIRA DE SOUZA E SILVA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (2) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
4110-7/00 Incorporação de empreendimentos imobiliários
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: R$ 7.600.000,00
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 17.120.306/0002-65 RESIDENCIAL LUCY ITAQUAQUECETUBA LTDA ITAQUAQUECETUBA / SP Ativa atual Matriz 17.120.306/0001-84 RESIDENCIAL LUCY ITAQUAQUECETUBA LTDA ITAQUAQUECETUBA / SP Ativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · RAFAEL KLATCHOIAN
⚠️ RAFAEL KLATCHOIAN
Sócio
⚠️ OSS PROPRIEDADES
Sócio
⚠️ MARC KATTAN
Sócio
⚠️ DAVID KATTAN
Sócio
⚠️ HMT EMPREENDIMENTOS
Sócio
⚠️ ISAAC SALOMAO
Sócio
⚠️ RENAN OLIVEIRA
Administrador
✅ LABIB FAOUR
Sócio
✅ SONIA KEIKO
Sócio
⚠️ Atenção · 4 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 12.342.886/0001-30 D.A.R CENTRO DE COMPRAS, PARTICIPACOES E EVENTOS LTDA Sócio-Administrador R$ 20.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 46.717.129/0001-16 KARD ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Sócio R$ 20.000.000,00 Baixada SAO PAULO / SP 49.439.287/0001-40 KARD KA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA Sócio-Administrador R$ 2.000.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 17.120.306/0001-84 RESIDENCIAL LUCY ITAQUAQUECETUBA LTDA Sócio R$ 7.600.000,00 Ativa ITAQUAQUECETUBA / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
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