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SMART MONEY - INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

SMART MONEY - INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 13.428.304/0002-87.

Consultoria · suspensa · em HORTOLANDIA/SP · desde 2020 · 6 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Smart Money - Investimentos & Participacoes Ltda é empresa de grande porte com situação suspensa em Hortolandia/SP desde 2020. Atividade principal: atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. ⚠️ Situação suspensa — verifique antes de contratar. 2 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

SMART MONEY - INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

13.428.304/0002-87Lucro Real ou Presumido📊 Consultoria
✗ SuspensaAbertura: 26/05/2020 · 6 anos
SUSPENSA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
26/05/2020
Situação Cadastral
Suspensa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA JOAQUIM MARCELINO LEITE 725
Bairro · CEP
JARDIM INTERLAGOS · CEP 13186642
Cidade / UF
HORTOLANDIA / SP
Telefone RF
(19) 32090249
E-mail RF
GUTA@JJA.COM.BR
Atividade Principal
7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
DETERMINACAO JUDICIAL
Porte
Demais
Capital Social
R$ 600.000,00
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
A
Sócio-AdministradorDesde 24/03/2011
A
SócioDesde 05/10/2020Rep.: AEDI CORDEIRO DOS SANTOS
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
AEDI CORDEIRO DOS SANTOS: 1 empresa encerrada, 6 com pendência PGFN (11 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· AEDI CORDEIRO DOS SANTOS
🚨 Risco Elevado · 11 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
01.345.830/0001-13AT & T DO BRASIL - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDAAdministradorR$ 6.000.000,00Suspensa⚠ Pendência PGFN
15.013.504/0001-13AT & T DO BRASIL - PROPERTY DIVISION LTDAAdministradorR$ 6.500.000,00Suspensa⚠ Pendência PGFN
41.033.738/0001-32CENTURE - CONSULTORIA & GESTAO DE FRANQUIAS LTDAAdministradorR$ 100.000,00SuspensaCAMPINAS / SP
60.867.717/0001-67CONCEITO CONSULTORIA & CONTENCIOSO TRIBUTARIO LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00AtivaCAMPINAS / SP
05.120.416/0001-67J.J.A. - DIVISAO DE NEGOCIOS & LOGISTICA EMPRESARIAL LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00Ativa⚠ Pendência PGFN
68.007.665/0001-60J.J.A. ASSESSORIA FISCO CONTABIL LTDASócioR$ 6.000,00Inapta⚠ Pendência PGFN
18.461.008/0001-10J.J.A. DIVISAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00Suspensa⚠ Pendência PGFN
18.496.933/0001-87JJA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.Sócio-AdministradorR$ 100.000,00SuspensaCAMPINAS / SP
18.726.134/0001-50MAXMARA CONSULTORIA FARMACEUTICA LTDASócio-AdministradorR$ 100.000,00SuspensaHORTOLANDIA / SP
13.428.304/0001-04SMART MONEY - INVESTIMENTOS & PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 600.000,00Suspensa⚠ Pendência PGFN
03.222.530/••••-••VIA BRASIL - AUTO PECAS LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00Sem cadastro—
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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