PORTBANK GAIA CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA. PORTBANK GAIA CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA., CNPJ 11.048.845/0001-73.
Consultoria · baixada · em SANTANA DE PARNAIBA/SP · desde 2009 · 16 anos de atividade · CNAE principal: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Portbank Gaia Consultoria, Gestao e Servicos Financeiros Ltda. é empresa de grande porte com situação baixada em Santana de Parnaiba/SP desde 2009. Atividade principal: atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 6 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
PORTBANK GAIA CONSULTORIA, GESTAO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 11.048.845/0001-73 Lucro Real ou Presumido 📊 Consultoria
✗ Baixada Abertura: 11/08/2009 · 16 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
11/08/2009
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
CALCADA ANTARES 14
Bairro · CEP
CENTRO DE APOIO 2 · CEP 06541065
Cidade / UF
SANTANA DE PARNAIBA / SP
E-mail RF
marcontabil@marcontabil.com.br
Atividade Principal
7020400 · Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 100.000,00
J
Sócio-Administrador Desde 11/08/2009
S
Sócio-Administrador Desde 10/11/2011
V
Sócio-Administrador Desde 10/11/2011
W
Sócio-Administrador Desde 10/11/2011
N
Sócio-Administrador Desde 10/09/2012
W
Sócio-Administrador Desde 10/09/2012
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
JOAO ANTONIO LOPES FILHO: 8 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (20 empresas no histórico)
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
7020-4/00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Sem outros estabelecimentos cadastrados.
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · JOAO ANTONIO LOPES FILHO
🚨 JOAO ANTONIO
Sócio-Administrador
⚠️ SILMAR MARQUES
Sócio-Administrador
⚠️ VITTO DI
Sócio-Administrador
⚠️ WILLIAM PEIXOTO
Sócio-Administrador
⚠️ NEWTON ARATA
Sócio-Administrador
⚠️ WALTER MARTINS
Sócio-Administrador
🚨 Risco Elevado · 20 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 09.066.513/0001-70 AGROPECUARIA SAO FRANCISCO DE BOFETE LTDA Sócio-Administrador R$ 2.000.000,00 Ativa BOFETE / SP 44.206.305/0001-20 AHEAD VENTURES GESTAO DE RECURSOS E CONSULTORIA LTDA Sócio-Administrador R$ 200.008,00 Ativa SAO PAULO / SP 04.577.785/0001-10 BALI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Sócio R$ 10.000,00 Ativa LIMEIRA / SP 33.644.196/0001-06 BANCO FATOR S/A Presidente R$ 210.541.516,78 Ativa SAO PAULO / SP 96.477.773/0001-32 CONSORCIO TREVISAN & JAAKKO Presidente — Inapta SAO PAULO / SP 01.861.016/0001-51 FAR - FATOR ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA Sócio-Administrador R$ 3.181.902,00 Ativa SAO PAULO / SP 62.633.485/0001-08 FATOR AHEAD LTDA Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 52.891.285/0001-00 FATOR APOIO LOGISTICO E PARTICIPACOES LTDA. Sócio-Administrador R$ 10.000,00 Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 67.274.516/0001-03 FATOR CAPITAL HOLDING FINANCEIRA LTDA Administrador R$ 1.000,00 Ativa SAO PAULO / SP 10.863.097/0001-10 FATOR CAPITAL LTDA Sócio-Administrador R$ 66.341.265,21 Ativa SAO PAULO / SP 01.537.269/0001-74 FATOR HOLDING FINANCEIRA S.A. Diretor R$ 166.209.188,68 Ativa SAO PAULO / SP 39.511.973/0001-20 FATOR INNOVATION LTDA Administrador R$ 1.428.570,00 Baixada SAO PAULO / SP 25.176.229/0001-02 FATOR ORE HOLDING LTDA Administrador R$ 2.293.789,00 Baixada SAO PAULO / SP 55.785.493/0001-04 FATOR PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador R$ 28.273.293,00 Baixada SAO PAULO / SP 43.723.222/0001-45 FATOR PROJETOS LTDA Sócio-Administrador R$ 3.907.224,00 Ativa SAO PAULO / SP 30.798.373/0001-10 FATOR REAL ESTATE HOLDING LTDA Administrador R$ 3.708.978,00 Baixada SAO PAULO / SP 27.041.966/0001-23 FATOR REICO GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA Administrador R$ 4.227,00 Ativa SAO PAULO / SP 16.907.964/0001-58 PORTCAPITAL GESTORA E CONSULTORIA DE RECURSOS LTDA Sócio-Administrador R$ 2.400,00 Ativa ⚠ Pendência PGFN 00.807.262/0001-62 PORTYBANK CONSULTORIA FINANCEIRA S/C LTDA Sócio-Administrador — Inapta ⚠ Pendência PGFN 21.514.604/0001-26 TESLA PARTICIPACOES S.A. Administrador R$ 1.000,00 Inapta SAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.