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PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.(BANCO ORIGINAL S/A)

PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., CNPJ 09.516.419/0002-56.

Banco/Financeira · suspensa · em LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA · desde 2013 · 12 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Banco Original S/A é empresa de grande porte com situação suspensa em Luis Eduardo Magalhaes/BA desde 2013. Atividade principal: bancos múltiplos, com carteira comercial. ⚠️ Situação suspensa — verifique antes de contratar. 12 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

Nome Fantasia BANCO ORIGINAL S/A
09.516.419/0002-56Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ SuspensaAbertura: 01/11/2013 · 12 anos
SUSPENSA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
01/11/2013
Situação Cadastral
Suspensa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA PARAISO 110
Bairro · CEP
LOTEAMENTO JARDIM PARAISO · CEP 47850000
Cidade / UF
LUIS EDUARDO MAGALHAES / BA
Telefone RF
(11) 31030128
E-mail RF
leticia@riasscon.com.br
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
PEDIDO DE BAIXA INDEFERIDA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 2.742.906.107,70
👥Sócios e Administradores12 sóciosCPF + faixa no PRO
A
DiretorDesde 11/05/2022
E
DiretorDesde 11/05/2022
F
FERNANDO ABE OHARA⚠ Atenção
DiretorDesde 30/05/2023
M
DiretorDesde 13/01/2025
T
THIAGO DANIEL⚠ Atenção
DiretorDesde 13/01/2025
S
DiretorDesde 14/04/2025
R
DiretorDesde 12/12/2025
A
DiretorDesde 12/02/2026
A
DiretorDesde 12/02/2026
D
DiretorDesde 12/02/2026
L
DiretorDesde 12/02/2026
J
DiretorDesde 23/03/2026
ℹ️ Histórico societário
ANDERSON ANDRADE CHAMON DO CARMO: 1 empresa encerrada (12 empresas no histórico)
EDUARDO CHEDID SIMOES: 1 empresa encerrada (13 empresas no histórico)
FERNANDO ABE OHARA: 3 empresas encerradas (6 empresas no histórico)
MARCELO MOREIRA BELLA: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
THIAGO DANIEL: 1 empresa encerrada (12 empresas no histórico)
RODRIGO LUIS ROSA COUTO: 9 empresas encerradas (20 empresas no histórico)
ALEXANDRE MOSHE PARCZEW: 1 empresa encerrada (8 empresas no histórico)
DANILO ALEIXO CAFFARO: 1 empresa encerrada (10 empresas no histórico)
LUIZ GUSTAVO PEREIRA GAVA: 2 empresas encerradas (7 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6422-1/00Bancos múltiplos, com carteira comercial
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 2.742.906.107,70
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial09.516.419/0002-56PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.LUIS EDUARDO MAGALHAES / BAInativaatual
Matriz09.516.419/0001-75PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.SAO PAULO / SPAtiva
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
⚠️ Saúde Fiscal · Atenção — Verificar
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Suspensa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · BA
🕸Teia Societária· ANDERSON ANDRADE CHAMON DO CARMO
⚠️ Atenção · 12 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
44.374.677/0001-65BELAMI ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDASócio-AdministradorR$ 1.810.464,00AtivaSAO PAULO / SP
15.674.094/0001-51GUIABOLSO FINANCAS CORRESPONDENTE BANCARIO E SERVICOS LTDAAdministradorR$ 323.581.806,00AtivaSAO PAULO / SP
23.829.172/0001-78GUIABOLSO PAGAMENTOS LTDAAdministradorR$ 81.421.434,28AtivaSAO PAULO / SP
36.923.006/0001-88LIONX DO BRASIL TECNOLOGIA LTDAAdministradorR$ 134.086.103,66AtivaSAO PAULO / SP
24.354.240/••••-••MAR AZUL TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDASócio-AdministradorR$ 3.000,00Sem cadastro—
16.590.302/0001-05MAVERICKS PARTICIPACOES SADiretorR$ 320.000,00AtivaSAO PAULO / SP
09.516.419/0001-75PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.DiretorR$ 2.742.906.107,70AtivaSAO PAULO / SP
47.531.101/0001-52PICPAY DIGITAL LTDAAdministradorR$ 10.000,00BaixadaSAO PAULO / SP
22.896.431/0001-10PICPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S/ADiretorR$ 3.359.504.217,01AtivaSAO PAULO / SP
60.498.924/0001-91PICPAY PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDAAdministradorR$ 41.952.781,66AtivaSAO PAULO / SP
45.039.390/0001-41PICS HOLDING LTDAAdministradorR$ 4.619.963.172,16AtivaSAO PAULO / SP
11.969.747/0001-79PWS LTDA.AdministradorR$ 105.400,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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