SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.(TERESINA)
SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CNPJ 07.707.650/0058-56.
Banco/Financeira · baixada · em TERESINA/PI · desde 2008 · 18 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
- ✅ Sem dívidas ativas federais
- ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
- ✅ Sem autuações ambientais
- ✅ Não consta na lista de trabalho escravo
Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Teresina é empresa de grande porte com situação baixada em Teresina/PI desde 2008. Atividade principal: sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Nome Fantasia TERESINA
07.707.650/0058-56Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 07/02/2008 · 18 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
07/02/2008
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RUA ALVARO MENDES 1200
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 64000060
Cidade / UF
TERESINA / PI
Telefone RF
(11) 30127040
E-mail RF
supimpostosissqn@santander.com.br
Atividade Principal
6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Porte
Demais
Capital Social
R$ 1.447.672.599,62
R
DiretorDesde 07/05/2018
R
REGINALDO ANTONIO RIBEIRO⚠ Atenção
DiretorDesde 25/04/2022
C
CEZAR AUGUSTO JANIKIAN⚠ Atenção
DiretorDesde 05/12/2023
C
DiretorDesde 29/05/2025
G
GILBERTO DUARTE DE ABREU FILHO⚠ Atenção
DiretorDesde 30/06/2025
ℹ️ Histórico societário
REGINALDO ANTONIO RIBEIRO: 9 empresas encerradas (19 empresas no histórico)
CEZAR AUGUSTO JANIKIAN: 2 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
GILBERTO DUARTE DE ABREU FILHO: 3 empresas encerradas (9 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6436-1/00Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 1.447.672.599,62
| CNPJ | Razão Social ↕ | Cidade / UF ↕ | Situação ↕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Filial | 07.707.650/0002-00 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SAO CARLOS / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0003-82 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SAO BERNARDO DO CAMPO / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0004-63 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0005-44 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SAO JOSE DO RIO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0006-25 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | PIRACICABA / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0007-06 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0008-97 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | GUARULHOS / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0009-78 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | GUARATINGUETA / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0010-01 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | JUNDIAI / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0011-92 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | BAURU / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0012-73 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0013-54 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0015-16 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | LIMEIRA / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0017-88 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | RIBEIRAO PRETO / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0018-69 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | PRESIDENTE PRUDENTE / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0019-40 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SANTO ANDRE / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0020-83 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0021-64 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | ARARAQUARA / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0022-45 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | AMERICANA / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0023-26 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SANTOS / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0024-07 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | LINS / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0025-98 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | OSASCO / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0026-79 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | CAMPINAS / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0028-30 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SOROCABA / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0029-11 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SAO PAULO / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0030-55 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | FRANCA / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0031-36 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SUZANO / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0032-17 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | ASSIS / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0033-06 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | TAUBATE / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0034-89 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0035-60 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | ARACATUBA / SP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0036-40 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | UBERABA / MG | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0038-02 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | APUCARANA / PR | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0039-93 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | VARGINHA / MG | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0040-27 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | POCOS DE CALDAS / MG | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0041-08 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | ITAJUBA / MG | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0042-99 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | LONDRINA / PR | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0043-70 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | UMUARAMA / PR | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0044-50 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | UBERLANDIA / MG | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0045-31 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | MONTES CLAROS / MG | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0046-12 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | BARBACENA / MG | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0047-01 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | GUARAPUAVA / PR | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0048-84 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | PONTA GROSSA / PR | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0049-65 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | POUSO ALEGRE / MG | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0050-07 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | IPATINGA / MG | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0051-80 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | DIVINOPOLIS / MG | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0052-60 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | CASCAVEL / PR | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0053-41 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | MARINGA / PR | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0054-22 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | UBA / MG | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0055-03 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | GOVERNADOR VALADARES / MG | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0056-94 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | PATOS DE MINAS / MG | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0057-75 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | ARAXA / MG | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0058-56 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | TERESINA / PI | Inativa | atual |
| Filial | 07.707.650/0059-37 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | CAMPO GRANDE / MS | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0060-70 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | MACAPA / AP | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0061-51 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | BRASILIA / DF | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0062-32 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | PORTO ALEGRE / RS | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0063-13 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | PALMAS / TO | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0064-02 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | CARUARU / PE | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0065-85 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | ARACAJU / SE | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0066-66 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | CENTRO | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0067-47 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | VOLTA REDONDA / RJ | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0068-28 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | PETROPOLIS / RJ | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0069-09 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0070-42 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0071-23 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | RIO DE JANEIRO / RJ | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0072-04 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | NITEROI / RJ | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0073-95 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | — | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0074-76 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | TERESOPOLIS / RJ | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0076-38 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | PELOTAS / RS | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0077-19 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SANTA CRUZ DO SUL / RS | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0078-08 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | PASSO FUNDO / RS | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0079-80 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | RECIFE / PE | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0082-86 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | FORTALEZA / CE | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0084-48 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | JOAO PESSOA / PB | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0085-29 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | ITABUNA / BA | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0086-00 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | MACEIO / AL | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0087-90 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | CAXIAS DO SUL / RS | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0088-71 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | BOA VISTA / RR | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0089-52 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | MANAUS / AM | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0090-96 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | BLUMENAU / SC | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0091-77 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | SINOP / MT | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0092-58 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | PETROLINA / PE | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0093-39 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | : ED. NEW BUSINESS | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0094-10 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | JARAGUA DO SUL / SC | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0095-09 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | CRICIUMA / SC | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0097-62 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | RONDONOPOLIS / MT | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0098-43 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | ITAJAI / SC | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0099-24 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | PATOS / PB | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0100-00 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | JOINVILLE / SC | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0101-83 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | RIO VERDE / GO | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0102-64 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | BELO HORIZONTE / MG | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0103-45 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | CAMPINA GRANDE / PB | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0104-26 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | BELEM / PA | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0105-07 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | BELEM / PA | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0106-98 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | CAJAZEIRAS / PB | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0107-79 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | RIO DO SUL / SC | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0108-50 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | CABEDELO / PB | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0109-30 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | LAGES / SC | Inativa | |
| Filial | 07.707.650/0110-74 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | NATAL / RN | Inativa |
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓OK
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
✓OK
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Regime Tributário
ℹBaixada
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
ℹLucro Real ou Presumido
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅Não consta
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
✅Não consta
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
✅Não consta
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
📈Não listada
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · PI
🕸Teia Societária· REGINALDO ANTONIO RIBEIRO
⚠️ Atenção · 19 empresas encontradas
| CNPJ | Razão Social ↑ | Qualificação | Capital Social ↕ | Situação ↕ | Indicador |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.726.934/0001-01 | AQUANIMA BRASIL LTDA. | Administrador | R$ 1.078.886,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 17.253.589/0001-32 | ATUAL SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITOS E MEIOS DIGITAIS S.A. | Diretor | R$ 3.062.000.100,00 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 10.866.788/0001-77 | BANCO BANDEPE S.A. | Diretor | R$ 4.787.689.451,91 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Diretor | R$ 65.000.000.000,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 45.686.953/0001-93 | BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A | Presidente | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 61.548.632/0001-89 | BOZANO SIMONSEN CENTROS COMERCIAIS S/A | Diretor | — | Baixada | RIO DE JANEIRO / RJ |
| 29.982.477/0001-00 | CENTRAL HISPANO REPRESENTACOES LTDA | Sócio-Administrador | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 09.564.930/0001-42 | GETNET PLATFORMS BRASIL S.A. | Diretor | R$ 597.966.882,50 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 02.804.233/0001-72 | REAL CORRETORA DE SEGUROS S.A. | Presidente | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 15.023.998/0001-17 | SANCAP INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | Diretor | R$ 677.134.943,18 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 04.270.778/0001-71 | SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. | Diretor | R$ 4.562.079.370,09 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 55.942.312/0001-06 | SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. | Administrador | R$ 372.186.160,00 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 04.841.614/0001-57 | SANTANDER BRASIL ADVISORY SERVICES S.A. | Diretor | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 18.511.694/0002-78 | SANTANDER HOLDING IMOBILIARIA S.A. | Presidente | R$ 447.911.740,01 | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 47.193.149/0001-06 | SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL | Diretor | R$ 10.085.218.654,23 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 61.510.574/0001-02 | SANTANDER S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS | Diretor | — | Baixada | SAO PAULO / SP |
| 52.312.907/0014-04 | SANTANDER S.A. - SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS E DE CORRETAGEM DE SEGUROS | Presidente | R$ 548.500.329,02 | Baixada | SALVADOR / BA |
| 07.707.650/0001-10 | SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Diretor | R$ 1.447.672.599,62 | Ativa | SAO PAULO / SP |
| 43.600.266/0001-88 | TOOLS SOLUCOES E SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA | Administrador | R$ 545.236.681,00 | Ativa | PIRACICABA / SP |
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.