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CITIBANK CARTOES PARTICIPACOES LTDA.

CITIBANK CARTOES PARTICIPACOES LTDA., CNPJ 07.671.870/0001-31.

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

CITIBANK CARTOES PARTICIPACOES LTDA.

07.671.870/0001-31Lucro Real ou Presumido
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
—
Situação Cadastral
—
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
—
Bairro · CEP
—
Cidade / UF
—
👥Sócios e Administradores5 sóciosCPF + faixa no PRO
A
AdministradorDesde 04/03/2010
C
Sócio OstensivoDesde 03/11/2011
P
AdministradorDesde 30/10/2013
M
AdministradorDesde 27/08/2015
ℹ️ Histórico societário
CHELSEA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA.: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
ANDRE FRANCO DE MORAES: 8 empresas encerradas (13 empresas no histórico)
PEDRO ANTONIO DE ARRUDA ROCHA: 1 empresa encerrada (2 empresas no histórico)
MARIA LUIZA LAGE DE MATTOS LEVI: 3 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🕸Teia Societária· CHELSEA - PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA.
⚠️ Atenção · 5 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
07.671.870/••••-••CITIBANK CARTOES PARTICIPACOES LTDA.SócioR$ 187.895.382,00Sem cadastro—
58.923.194/••••-••CITICORP MERCANTIL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.SócioR$ 39.654.941,00Sem cadastro—
06.019.918/0001-69FHL INVESTIMENTOS LTDA.Sócio—BaixadaSP
34.061.077/0001-93FNC COMERCIO E PARTICIPACOES LTDASócioR$ 30.033.340,70BaixadaSP
92.972.710/0001-00RIBA REPRESENTACOES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDASócioR$ 2.993.252,08BaixadaSP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.