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TOPPER INVESTING LTD.

TOPPER INVESTING LTD., CNPJ 07.218.497/0001-68.

Banco/Financeira · ativa · em EXTERIOR/EX · desde 2004 · 21 anos de atividade · CNAE principal: Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

TOPPER INVESTING LTD.

07.218.497/0001-68Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 27/09/2004 · 21 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
27/09/2004
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
WICKHAMS CAY I, P.O. BOX 873
Bairro · CEP
ROAD TOW, TORTOLA
Cidade / UF
EXTERIOR / EX
Telefone RF
—
E-mail RF
jairo@saddi.com.br
Atividade Principal
6436100 · Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras
Natureza Jurídica
Empresa Domiciliada no Exterior
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.