COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ESTADO DO PIAUI- SICREDI PIAUI(AGENCIA PARNAIBA) COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ESTADO DO PIAUI- SICREDI PIAUI, CNPJ 03.128.973/0005-22.
Banco/Financeira · ativa · em PARNAIBA/PI · desde 2009 · 17 anos de atividade · CNAE principal: Cooperativas de crédito mútuo
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Agencia Parnaiba é empresa de grande porte ativa em Parnaiba/PI desde 2009. Atividade principal: cooperativas de crédito mútuo. 11 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ESTADO DO PIAUI- SICREDI PIAUI Nome Fantasia AGENCIA PARNAIBA
03.128.973/0005-22 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✓ Ativa Abertura: 01/06/2009 · 17 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
01/06/2009
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
PRACA SANTO ANTONIO 1040
Bairro · CEP
CENTRO · CEP 64200361
E-mail RF
jane.suely@unicredpiaui.com.br
Atividade Principal
6424703 · Cooperativas de crédito mútuo
Natureza Jurídica
Cooperativa
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
MARCO AURELIO RUFINO DA SILVA FILHO: 2 empresas encerradas, 1 com pendência PGFN (4 empresas no histórico)
WALBERTO MONTEIRO NEIVA EULALIO: 1 empresa encerrada, 3 com pendência PGFN (5 empresas no histórico)
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (4) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: —
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 03.128.973/0003-60 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ESTADO DO PIAUI- SICREDI PIAUI PICOS / PI Ativa Filial 03.128.973/0004-41 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ESTADO DO PIAUI- SICREDI PIAUI FLORIANO / PI Ativa Filial 03.128.973/0005-22 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ESTADO DO PIAUI- SICREDI PIAUI PARNAIBA / PI Ativa atual Matriz 03.128.973/0001-07 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ESTADO DO PIAUI- SICREDI PIAUI TERESINA / PI Ativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 ✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · PI
🕸 Teia Societária · MARCO AURELIO RUFINO DA SILVA FILHO
🚨 MARCO AURELIO
Diretor
🚨 WALBERTO MONTEIRO
Diretor
⚠️ WILTON MENDES
Diretor
⚠️ IVO CANAMARY
Diretor
⚠️ SALOMAO VICENTE
Diretor
⚠️ ROBERTO CAVALCANTE
Diretor
⚠️ ELISIARIO CARDOSO
Diretor
✅ ANATOLE SANTOS
Diretor
✅ JOLBERTO GONCALVES
Diretor
✅ HUGO ALEXANDRE
Diretor
✅ ESTELLA NUBIA
Diretor
🚨 Risco Elevado · 4 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 05.979.153/0001-46 ANTONIO CARLOS DA COSTA E SILVA - ADVOGADOS E CONSULTORES Sócio — Inapta ⚠ Pendência PGFN 13.961.946/0001-66 CILP INCORPORADORA LTDA Sócio R$ 2.583.000,00 Baixada TERESINA / PI 03.128.973/0001-07 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ESTADO DO PIAUI- SICREDI PIAUI Diretor — Ativa TERESINA / PI 10.911.640/0001-07 MARCO AURELIO RUFINO E ADVOGADOS ASSOCIADOS Sócio-Administrador R$ 5.000,00 Ativa TERESINA / PI
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.