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KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO(HSBC)

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO, CNPJ 01.701.201/0112-02.

Banco/Financeira · baixada · em MOGI GUACU/SP · desde 2001 · 24 anos de atividade · CNAE principal: Bancos múltiplos, com carteira comercial

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Nome Fantasia HSBC
01.701.201/0112-02Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✗ BaixadaAbertura: 20/07/2001 · 24 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
20/07/2001
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
AVENIDA DOS TRABALHADORES 3400
Bairro · CEP
CANTA GALO · CEP 13840170
Cidade / UF
MOGI GUACU / SP
Atividade Principal
6422100 · Bancos múltiplos, com carteira comercial
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Motivo Situação
EXTINCAO POR ENCERRAMENTO LIQUIDACAO VOLUNTARIA
Capital Social
R$ 8.778.881.945,87
👥Sócios e Administradores9 sóciosCPF + faixa no PRO
V
DiretorDesde 04/05/2021
C
DiretorDesde 05/08/2024
M
DiretorDesde 05/08/2024
V
DiretorDesde 05/08/2024
A
DiretorDesde 05/08/2024
D
DiretorDesde 05/08/2024
C
AdministradorDesde 07/04/2026
C
AdministradorDesde 07/04/2026
P
AdministradorDesde 07/04/2026
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
CLAYTON NEVES XAVIER: 1 empresa encerrada, 10 com pendência PGFN (19 empresas no histórico)
🕸Teia Societária· CLAYTON NEVES XAVIER
🚨 Risco Elevado · 19 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
06.071.726/0001-00AGORA GESTAO DE RECURSOS LTDA.AdministradorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
42.413.153/0001-00ARFAB-ASSOCIACAO RECREAT DOS FUNC DA ATLANTICA BRADESCODiretorR$ 5,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
04.184.779/0001-01BANCO BRADESCARD S.A.DiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
06.271.464/0001-19BANCO BRADESCO BBI S.A.DiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
33.147.315/0001-15BANCO BRADESCO BERJ S.A.DiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
07.207.996/0001-50BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.DiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
60.746.948/0001-12BANCO BRADESCO S.A.DiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
27.098.060/0001-45BANCO DIGIO S.A.DiretorR$ 5,00AtivaBARUERI / SP
33.254.319/0001-00BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLODiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
07.299.480/0001-82BEC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAAdministradorR$ 5,00AtivaOSASCO / SP
00.066.670/0001-00BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAAdministradorR$ 5,00AtivaOSASCO / SP
15.011.719/0001-03BITZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.DiretorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
52.568.821/0001-22BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.AdministradorR$ 5,00AtivaOSASCO / SP
47.509.120/0001-82BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTILAdministradorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
58.229.246/0001-10BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CAMBIO S.A.DiretorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
62.375.134/0001-44BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOSDiretorR$ 5,00Baixada⚠ Pendência PGFN
27.142.751/0001-07CLUBE BRADESCO DE SEGUROSDiretorR$ 5,00AtivaRIO DE JANEIRO / RJ
00.476.614/0001-44INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIA BANCARIADiretorR$ 5,00AtivaSAO PAULO / SP
01.701.201/0001-89KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLOAdministradorR$ 5,00Ativa⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

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