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BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., CNPJ 01.181.521/0012-08.

Banco/Financeira · ativa · em BRASILIA/DF · desde 2024 · 1 anos de atividade · CNAE principal: Bancos cooperativos

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Banco Cooperativo Sicredi S.A. é empresa de grande porte ativa em Brasilia/DF desde 2024. Atividade principal: bancos cooperativos. Capital social de R$ 5,2 bilhões. 19 sócios registrados na Receita Federal.

Razão Social

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

01.181.521/0012-08Lucro Real ou Presumido🏦 Banco/Financeira
✓ AtivaAbertura: 26/11/2024 · 1 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
26/11/2024
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
QUADRA SETOR SETOR HOTELEIRO SUL QD. 04 BL B S/N S/N
Bairro · CEP
ASA SUL · CEP 70314000
Cidade / UF
BRASILIA / DF
Telefone RF
(51) 33584700
E-mail RF
GESTAO_ENTIDADES@SICREDI.COM.BR
Atividade Principal
6424701 · Bancos cooperativos
Natureza Jurídica
Sociedade Anônima Fechada
Porte
Demais
Capital Social
R$ 5.220.973.802,78
👥Sócios e Administradores19 sóciosCPF + faixa no PRO
R
DiretorDesde 20/10/2016
C
DiretorDesde 18/10/2017
G
DiretorDesde 23/08/2018
F
Conselheiro de AdministraçãoDesde 14/05/2021
C
Conselheiro de AdministraçãoDesde 14/05/2021
M
Conselheiro de AdministraçãoDesde 14/05/2021
J
Conselheiro de AdministraçãoDesde 14/05/2021
W
Conselheiro de AdministraçãoDesde 14/05/2021
J
JAIME BASSO⚠ Atenção
Conselheiro de AdministraçãoDesde 14/05/2021
J
JOAO BEZERRA JUNIOR⚠ Atenção
Conselheiro de AdministraçãoDesde 14/05/2021
C
Conselheiro de AdministraçãoDesde 14/05/2021
M
Conselheiro de AdministraçãoDesde 10/05/2022
A
Conselheiro de AdministraçãoDesde 10/05/2022
A
DiretorDesde 16/01/2023
M
DiretorDesde 16/08/2023
S
Conselheiro de AdministraçãoDesde 21/08/2024
A
Conselheiro de AdministraçãoDesde 21/08/2024
Z
ZEIR ASCARI⚠ Atenção
Conselheiro de AdministraçãoDesde 21/08/2024
T
DiretorDesde 05/06/2025
ℹ️ Histórico societário
GUSTAVO DE CASTRO FREITAS: 1 empresa encerrada (5 empresas no histórico)
FERNANDO DALL AGNESE: 1 empresa encerrada (4 empresas no histórico)
CELSO RONALDO RAGUZZONI FIGUEIRA: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
JOAO CARLOS SPENTHOF: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
WILSON RIBEIRO DE MORAES FILHO: 1 empresa encerrada (6 empresas no histórico)
JAIME BASSO: 2 empresas encerradas (4 empresas no histórico)
JOAO BEZERRA JUNIOR: 4 empresas encerradas (8 empresas no histórico)
ANDIARA PEDROSO PETTERLE: 7 empresas encerradas (10 empresas no histórico)
ANTONIO GERALDO WROBEL: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
ZEIR ASCARI: 1 empresa encerrada (3 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
6424-7/01Bancos cooperativos
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:R$ 5.220.973.802,78
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial01.181.521/0002-36BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.ALEGRETE / RSInativa
Filial01.181.521/0003-17BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.SANTO ANGELO / RSInativa
Filial01.181.521/0004-06BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.SANTA MARIA / RSInativa
Filial01.181.521/0005-89BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.PASSO FUNDO / RSInativa
Filial01.181.521/0006-60BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.PELOTAS / RSInativa
Filial01.181.521/0007-40BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.CURITIBA / PRAtiva
Filial01.181.521/0008-21BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.CUIABA / MTAtiva
Filial01.181.521/0009-02BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.CAMPO GRANDE / MSAtiva
Filial01.181.521/0010-46BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.PORTO ALEGRE / RSAtiva
Filial01.181.521/0011-27BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.SAO PAULO / SPAtiva
Filial01.181.521/0012-08BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.BRASILIA / DFAtivaatual
Matriz01.181.521/0001-55BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.PORTO ALEGRE / RSAtiva
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
✅ Saúde Fiscal · Situação Regular
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · DF
🕸Teia Societária· GUSTAVO DE CASTRO FREITAS
⚠️ Atenção · 5 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
07.808.907/0001-20ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDAAdministradorR$ 135.000.000,00AtivaPORTO ALEGRE / RS
01.181.521/0001-55BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.DiretorR$ 5.220.973.802,78AtivaPORTO ALEGRE / RS
03.795.072/0001-60CONFEDERACAO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI - CONFEDERACAO SICREDIDiretor—AtivaPORTO ALEGRE / RS
06.912.065/0001-90SG ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDASócio—InaptaPORTO ALEGRE / RS
64.786.921/0001-04SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDAAdministradorR$ 5.000.000,00AtivaSAO PAULO / SP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.

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