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AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA, CNPJ 01.099.651/0002-24.

Comércio Atacadista · ativa · em DUQUE DE CAXIAS/RJ · desde 1997 · 28 anos de atividade · CNAE principal: Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos

  • ⚠️ Dívida ativa federal identificada (PGFN)
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

01.099.651/0002-24Lucro Real ou Presumido📦 Comércio Atacado
✓ AtivaAbertura: 30/07/1997 · 28 anos
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
30/07/1997
Situação Cadastral
Ativa
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
ESTRADA VENANCIO PEREIRA VELOSO 556
Bairro · CEP
JARDIM PRIMAVERA · CEP 25213010
Cidade / UF
DUQUE DE CAXIAS / RJ
Telefone RF
(0021) 7761028
E-mail RF
—
Atividade Principal
4636202 · Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Porte
Demais
👥Sócios e Administradores3 sóciosCPF + faixa no PRO
M
Sócio-AdministradorDesde 07/02/2002
L
SócioDesde 27/11/2003
J
JOSE LUIZ LOURENCO⚠ Atenção
AdministradorDesde 23/11/2009
ℹ️ Histórico societário
L D F - PARTICIPACOES LTDA.: 1 empresa encerrada, 1 com pendência PGFN (2 empresas no histórico)
JOSE LUIZ LOURENCO: 4 empresas encerradas, 2 com pendência PGFN (8 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
CNAE Principal
4636-2/02Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:—
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial01.099.651/0002-24AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDADUQUE DE CAXIAS / RJAtivaatual
Filial01.099.651/0003-05AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDAANANINDEUA / PAAtiva
Filial01.099.651/0004-96AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDAJABOATAO DOS GUARARAPES / PEAtiva
Filial01.099.651/0005-77AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDAVILA VELHA / ESAtiva
Filial01.099.651/0006-58AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDAANANINDEUA / PAAtiva
Filial01.099.651/0007-39AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDAFORTALEZA / CEInativa
Filial01.099.651/0008-10AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDACONTAGEM / MGAtiva
Filial01.099.651/0009-09AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDAPORTO ALEGRE / RSInativa
Filial01.099.651/0010-34AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDACABEDELO / PBAtiva
Filial01.099.651/0011-15AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDASAO PAULO / SPAtiva
Filial01.099.651/0012-04AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDANATAL / RNAtiva
Filial01.099.651/0013-87AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDAMANAUS / AMAtiva
Filial01.099.651/0014-68AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDAFEIRA DE SANTANA / BAAtiva
Filial01.099.651/0015-49AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDAVARZEA GRANDE / MTAtiva
Filial01.099.651/0017-00AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDASAO JOSE / SCAtiva
Matriz01.099.651/0001-43AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDASAO PAULO / SPAtiva
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✗
Dívida Ativa Federal
14 inscrições · Total consolidado: R$ 131.526.406,23
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Pendência
✗
Valor total abaixo de R$ 50.000
Total consolidado: R$ 131.526.406,23
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
Pendência
✓
Inscrições ajuizadas
Nenhuma inscrição com procedimento judicial iniciado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Ativa
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
🚨 Restrições identificadas
Verifique os itens sinalizados abaixo
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · RJ
🕸Teia Societária· L D F - PARTICIPACOES LTDA.
⚠️ Atenção · 2 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
01.099.651/0001-43AMERICAN VIRGINIA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDASócio—Ativa⚠ Pendência PGFN
08.844.832/0001-04CLUB MUNDIAL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE TABACARIA LTDA.SócioR$ 500.000,00InaptaSP
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.