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L. TOPAN & CIA LTDA(RETRATO FALADO)

L. TOPAN & CIA LTDA, CNPJ 00.273.657/0003-94.

Comércio Atacadista · baixada · em MARINGA/PR · desde 2004 · 22 anos de atividade · CNAE principal: Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

  • ✅ Sem dívidas ativas federais
  • ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM)
  • ✅ Sem autuações ambientais
  • ✅ Não consta na lista de trabalho escravo

Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já

Razão Social

L. TOPAN & CIA LTDA

Nome Fantasia RETRATO FALADO
00.273.657/0003-94Lucro Real ou Presumido📦 Comércio Atacado
✗ BaixadaAbertura: 16/06/2004 · 22 anos
BAIXADA
🏛 RECEITA FEDERALDados cadastrais🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
16/06/2004
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Data Entrada Simples
—
MEI
Não
Endereço
RODOVIA PR 317 - KM 06 S/N
Bairro · CEP
SHOPPING AV. FASHION · CEP 87065005
Cidade / UF
MARINGA / PR
Atividade Principal
4642701 · Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
Porte
EPP — Pequeno Porte
👥Sócios e Administradores2 sóciosCPF + faixa no PRO
L
LUIZ TOPAN⚠ Risco
Sócio-AdministradorDesde 31/05/1999
F
SócioDesde 13/04/2007
🚨 Histórico societário com pendência fiscal
LUIZ TOPAN: 6 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
FRANCISCO JOSE DE FIGUEREDO: 6 empresas encerradas, 4 com pendência PGFN (7 empresas no histórico)
CNAE Principal
4642-7/01Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa:—
CNPJRazão Social ↕Cidade / UF ↕Situação ↕
Filial00.273.657/0002-03L. TOPAN & CIA LTDAMARINGA / PRInativa
Filial00.273.657/0003-94L. TOPAN & CIA LTDAMARINGA / PRInativaatual
Matriz00.273.657/0001-22L. TOPAN & CIA LTDACIANORTE / PRInativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦
🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓
Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
✓
Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK
Regime Tributário
ℹ
Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada
ℹ
Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido
🚫
✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅
CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
✅
IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta
✅
MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta
📈
CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada
Processos JudiciaisFonte: DataJud / CNJ · PR
🕸Teia Societária· LUIZ TOPAN
🚨 Risco Elevado · 7 empresas encontradas
CNPJRazão Social ↑QualificaçãoCapital Social ↕Situação ↕Indicador
79.576.930/0002-29INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES USB LTDASócio-AdministradorR$ 50.000,00InaptaIRACEMA DO OESTE / PR
03.643.027/0001-90L L T EVENTOS E COMERCIO DE CONFECCOES LTDASócio-Administrador—Inapta⚠ Pendência PGFN
03.574.686/0001-12L. F. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDASócio-Administrador—Baixada⚠ Pendência PGFN
03.236.566/0001-05L. R. FIGUEREDO & CIA LTDASócio—InaptaCIANORTE / PR
00.273.657/0001-22L. TOPAN & CIA LTDASócio-Administrador—Baixada⚠ Pendência PGFN
00.525.837/0010-45LEIF CONFECCOES LTDASócio-Administrador—AtivaFORTALEZA / CE
04.192.758/0001-20T E T CONFECCOES LTDASócio-Administrador—Baixada⚠ Pendência PGFN
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntárioVer teia completa →
Por que Dados Já?

Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN), autuações ambientais (IBAMA), transportadores habilitados (ANTT/RNTRC), processos trabalhistas (TST), sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.