ITALIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA ITALIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 00.086.749/0003-65.
Banco/Financeira · baixada · em DIADEMA/SP · desde 1998 · 27 anos de atividade · CNAE principal: Holdings de instituições não-financeiras
✅ Sem dívidas ativas federais ✅ Sem sanções federais (CEIS/CNEP/CEPIM) ✅ Sem autuações ambientais ✅ Não consta na lista de trabalho escravo Fontes: Receita Federal · PGFN · IBAMA · ANTT · CGU · DataJud/CNJ — consulta gratuita no Dados Já
Italia Empreendimentos e Participacoes Ltda é empresa de grande porte com situação baixada em Diadema/SP desde 1998. Atividade principal: holdings de instituições não-financeiras. ⚠️ Situação baixada — verifique antes de contratar. 5 sócios registrados na Receita Federal.
Razão Social
ITALIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 00.086.749/0003-65 Lucro Real ou Presumido 🏦 Banco/Financeira
✗ Baixada Abertura: 21/09/1998 · 27 anos
🏛 RECEITA FEDERAL Dados cadastrais 🕐 Dump RF · jun/2026 · atualiza mensalmente
Data de Abertura
21/09/1998
Situação Cadastral
Baixada
Regime Tributário
Lucro Real ou Presumido
Simples Nacional
Não optante
Endereço
RUA DOM PADRE ANTONIO TOMAZ 65
Bairro · CEP
VILA NOGUEIRA · CEP 09972240
Atividade Principal
6462000 · Holdings de instituições não-financeiras
Natureza Jurídica
Sociedade Empresária Limitada
Motivo Situação
INCORPORACAO
F
Sócio-Administrador Desde 18/06/1998
F
Sócio-Administrador Desde 18/06/1998
M
Sócio-Administrador Desde 18/06/1997
R
Sócio-Administrador Desde 18/06/1997
J
Sócio-Administrador Desde 18/06/1997
ℹ️ Histórico societário
FRANCISCO CRESO JUNQUEIRA FRANCO: 5 empresas encerradas (5 empresas no histórico)
FERNANDO LUIZ SCHETTINO MOREIRA: 6 empresas encerradas (11 empresas no histórico)
O encerramento de empresas pode ser voluntário ou por reorganização societária.
🏷 Atividades ✓ 📄 Inscrições Est. — 🔖 Suframa — 🏢 Grupo (3) ✓ 🏦 Saúde Fiscal ✓ 🚫 Sanções ✓ ⚖️ Saúde Jurídica — 📑 Contratos Gov. —
CNAE Principal
6462-0/00 Holdings de instituições não-financeiras
Empresa não registrada na ANTT/RNTRC.
Capital Social da empresa: —
CNPJ Razão Social ↕ Cidade / UF ↕ Situação ↕ Filial 00.086.749/0002-84 ITALIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA COTIA / SP Inativa Filial 00.086.749/0003-65 ITALIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DIADEMA / SP Inativa atual Matriz 00.086.749/0001-01 ITALIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SANTO ANDRE / SP Inativa
Fonte: Receita Federal — base RFB importada
🏦 🚨 Saúde Fiscal · Pendências Identificadas
Análise baseada em Receita Federal e PGFN
Indicadores PGFN
✓ Dívida Ativa Federal
Sem inscrições na dívida ativa federal
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK ✓ Valor total abaixo de R$ 50.000
Nenhum débito registrado
🕐 PGFN · dadosabertos.pgfn.gov.br · trimestral
OK Regime Tributário
ℹ Situação Cadastral
🕐 Receita Federal · Dump RF · jun/2026
Baixada ℹ Regime de Tributação
🕐 Receita Federal · Simples Nacional · mensal
Lucro Real ou Presumido 🚫 ✅ Liberada para negócios com o Governo
Sem restrições nas bases federais consultadas
✅ CEIS
Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas — CGU
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CNEP
Cadastro Nacional de Empresas Punidas — Lei Anticorrupção 12.846/2013
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ CEPIM
Entidades impedidas de receber transferências voluntárias federais
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta ✅ IBAMA
Autos de infração ambiental — Sistema SIFISC
🕐 IBAMA · dadosabertos.ibama.gov.br · mensal
Não consta ✅ MTE
Lista de trabalho análogo à escravidão — Ministério do Trabalho e Emprego
🕐 Portal da Transparência · semanal
Não consta 📈 CVM — Companhias Abertas
Não listada como companhia aberta na B3
🕐 CVM · dados.cvm.gov.br · semanal
Não listada Processos Judiciais Fonte: DataJud / CNJ · SP
🕸 Teia Societária · FRANCISCO CRESO JUNQUEIRA FRANCO
⚠️ FRANCISCO CRESO
Sócio-Administrador
⚠️ FERNANDO LUIZ
Sócio-Administrador
✅ MARIO SERGIO
Sócio-Administrador
✅ ROGERIO MOREIRA
Sócio-Administrador
✅ JOAO PAULO
Sócio-Administrador
⚠️ Atenção · 5 empresas encontradas
CNPJ Razão Social ↑ Qualificação Capital Social ↕ Situação ↕ Indicador 04.368.389/0001-83 INSTITUTO JAVE Presidente — Baixada RIO DE JANEIRO / RJ 00.086.749/0001-01 ITALIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Sócio-Administrador — Baixada SANTO ANDRE / SP 01.990.430/0001-60 ITAVEMA ABC VEICULOS LTDA Sócio-Administrador — Baixada SANTO ANDRE / SP 03.769.083/0001-76 LA VILLE MOTORS LTDA Administrador R$ 576.000,00 Baixada SAO CAETANO DO SUL / SP 02.849.021/0001-01 RENOIR COMERCIO E REPRESENTACAO DE AUTOMOVEIS LTDA Sócio-Administrador — Baixada RIO DE JANEIRO / RJ
Fonte: Receita Federal · Dump RF jun/2026 · encerramento pode ser voluntário Ver teia completa → Por que Dados Já?
Além dos dados cadastrais da Receita Federal, o Dados Já cruza automaticamente dívidas ativas (PGFN) , autuações ambientais (IBAMA) , transportadores habilitados (ANTT/RNTRC) , processos trabalhistas (TST) , sanções federais (CEIS, CNEP, CEPIM) e score de risco 360° — tudo gratuito, sem cadastro, resultado em segundos.